Una resolución publicada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia el pasado mes de diciembre anunciaba medidas contra las operaciones realizadas con Bitcoin y otras criptomonedas que superen los 150 dólares. A pocos meses de su aplicación, ¿En qué consiste esta medida?
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Así es la resolución 314
Según la medida, a partir del 1 de abril, las transacciones con Bitcoin mayores a USD 150 (o 590 mil pesos) deberán ser notificadas a la UIAF adscrito al Ministerio de Hacienda. Por su parte, las transacciones con múltiples criptomonedas superiores a USD 450 también deberán ser reportadas ante el organismo.
Así mismo, las empresas que operan con criptomonedas y activos digitales deben realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIAF de inmediato y sin importar el monto, a través del Sistema de Reportes en Línea.
Quienes incumplan la normativa podrán ser sancionados con multas, que pueden ser equivalentes, en caso de lavado de dinero, a entre 100 y 400 salarios mínimos, y su incumplimiento puede provocar nuevas multas.
La Superintendencia tiene un lapso de 15 días para proveer las pruebas en caso de incumplimiento, y 3 años para aplicar la sanción.
¿A qué se debe la regulación?
De acuerdo al documento, la UIAF busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de las criptomonedas, debido al “el anonimato o pseudoanonimato en las transacciones”, y “la ausencia de un respaldo por parte del banco central”.
Actualmente, el uso de criptomonedas en Colombia es completamente legal y la medida se percibe como una manera de incrementar los controles del Estado sobre los activos digitales.
La resolución está principalmente dirigida a los exchanges y casas de cambio de criptomonedas, quienes tendrán mayor supervisión sobre sus operaciones diarias. Sin embargo, la medida aumentaría los costos para estas empresas en materia de cumplimiento legal, por lo que los efectos a largo plazo podrían ser negativos para el mercado cripto en Colombia.
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