La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) de Venezuela está cada vez más cerca de la regulación del sector de las criptomonedas. Pues, ahora están proponiendo que las personas o instituciones que empleen exchanges, proveedores de carteras o plataformas no autorizadas por el organismo, deberán enfrentar sanciones.
En ese sentido, la providencia 054 publicada en el sitio web del ente regulador se establece como la normativa empleada para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en relación con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, mediante el uso de criptomonedas.
Es así que, según datos del medio Criptonoticias, en la primera de las recomendaciones del GAFI enfatizan que la Sunacrip está enfocada en las nuevas tecnologías. A su vez, establecen que “los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos de los activos virtuales”.
La segunda, es la denominada “Regla de Viaje”, donde se indica que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como los exchanges de criptomonedas, deben recopilar y compartir los datos personales de sus clientes si realizan transacciones que superen los 1.000 dólares.
De esa manera, el gobierno venezolano asume las directrices del GAFI, pese a que actualmente no forma parte del organismo debido a las sanciones internacionales que enfrenta. Vale señalar, que el grupo no tiene potestades judiciales, pero sí participa en la creación de legislaciones en diversos países del mundo.
¿Los usuarios de Binance se verán afectados?
Un aspecto importante de señalar es que, el GAFI ha sido duramente criticado por las últimas medidas recomendadas para la regulación del sector de las criptomonedas, ya que, se considera que dichas acciones vulneran la privacidad de usuarios de Bitcoin y limitan el desarrollo de nuevas tecnologías.
Y es que, en su interés por cumplir con las recomendaciones del GAFI, podrán resultar afectados los venezolanos que utilizan las criptodivisas, principalmente, los usuarios del exchange de bitcoin (BTC) y criptoactivos, Binance, uno de los más populares en la nación suramericana.
Esto es a causa de que Binance es una plataforma no regulada por la Sunacrip. Y recordemos que, este exchange tiene un gran protagonismo en Venezuela, tanto que los sitios que rastrean la tasa de cambio del dólar en el mercado del país suramericano tienen a Binance P2P (comercio entre pares) como una de sus referencias para fijar la tasa de intercambio por la moneda local y el bolívar.
A su vez, con la llegada del P2P de Binance a Venezuela en 2020, otro exchange como LocalBitcoins percibió una baja del volumen transado de la moneda local por BTC.
Cabe destacar que, la providencia incluye, además de los exchanges, wallets y plataformas de intercambios P2P, a desarrolladores de smart contracts, ATM, soluciones contactless, servicios que utilicen o desarrollen big data, cloud computing, inteligencia artificial, tarjetas virtuales prepagadas, entre otras.
Asimismo, el documento tiene el aviso de “Providencia Interna, no está en Gaceta” lo que en específicamente significa que la norma está vigente y debe cumplirse. Aunque se espera que su cumplimiento sea más estricto en el momento en el que se publique en la Gaceta Oficial de Venezuela.
Sunacrip emitirá sanciones en Petro
Aunque el texto de la Sunacrip no especifica cuáles serían las sanciones que podrían enfrentar quienes vayan en contra de la normativa, el Decreto-Ley en materia de Delincuencia Organizada, sí establece una serie de penalizaciones para quienes cometan infracciones por “falta de autorización”.
Por ejemplo, el artículo 42 establece que “quienes operen o realicen cualquier tipo de actividad relacionada con la constitución, emisión, organización, funcionamiento y uso de criptoactivos o criptoactivos soberanos, incluyendo la minería, sin la debida autorización del ente rector serán sancionados con una multa”.
Estos castigos podrían valer de 100 a 300 petros, moneda digital creada por el gobierno venezolano, que son equivalentes a 15.000 dólares.
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