El CEO De Binance Refuta El Informe De Lavado De Dinero

junio 7, 2022

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El CEO de Binance, «CZ», refutó el martes un informe de Reuters de que el intercambio facilitó transacciones ilegales por un valor de aproximadamente $ 2.35 mil millones.

CZ publicó más de 50 páginas de registros de correo electrónico entre el equipo de seguridad cibernética de Binance y Reuters, lo que cree que refuta el informe de Reuters.

El CEO de Binance responde al informe de Reuters

Reuters informó el lunes que los débiles controles contra el lavado de dinero de Binance y las reglas KYC causaron $ 2.35 mil millones en lavado de dinero a través de Binance del grupo de piratería norcoreano Lazarus, ventas ilegales de drogas en el mercado de la red oscura Hydra y fraude de inversiones entre 2017 y 2022. Reuters también cuestionó a Binance sobre permitir el comercio de Monero en su plataforma a pesar de las advertencias de las agencias de aplicación de la ley de que Monero corre el riesgo de lavado de dinero.

Además, el medio de comunicación afirmó que la investigación está respaldada por datos de blockchain, registros judiciales y declaraciones de las fuerzas del orden. Sin embargo, los intercambios de correos electrónicos muestran que Reuters y Binance no logran llegar a un acuerdo sobre las acusaciones.

Binance argumenta que los periodistas de Reuters se negaron a hablar con dos investigadores principales, Tigran Gambaryan y Matt Price, que trabajaron en los archivos de los casos de Lazarus e Hydra. Gambaryan y Price ahora lideran el equipo de análisis forense cibernético en Binance. Además, el medio de comunicación se negó a permitir que Binance revisara el UID y la información de la billetera sobre fraudes de inversión.

En el caso de Monero, Binance cree que muchas empresas de tecnología brindan encriptación en sus dispositivos y servicios de mensajería debido a un derecho legítimo a la privacidad.

«La libertad financiera, la privacidad y la asistencia efectiva para el cumplimiento de la ley coexisten como resultado de políticas y prácticas ALD adecuadas en la plataforma Binance».

Binance afirma que trabaja con reguladores, legisladores y agencias de aplicación de la ley para garantizar el comercio de criptomonedas transparente y centrarse en la prevención del delito.

Binance se enfrenta a una investigación de la SEC sobre la oferta inicial de monedas de BNB

Mientras tanto, la SEC también está investigando si Binance violó la ley de valores durante la oferta inicial de monedas (ICO por sus siglas en inglés) de su token BNB en 2017. La SEC ha afirmado que la mayoría de las criptomonedas son valores y presentó casos contra muchos proyectos de ICO. De hecho, Binance cambió la redacción del libro blanco de BNB en 2019 sobre la posibilidad de que se malinterprete como seguridad.

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Guilherme de Faria Martins da Silva

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