Tether Implementa Vigilancia De Chainalysis Para Abordar Actividades Ilícitas De Criptomonedas

Tether, el emisor de la moneda estable. USDT, se asoció con la plataforma de datos blockchain, Chainalysis. Esta alianza tiene como objetivo fortalecer la vigilancia de las transacciones con tokens Tether, haciendo especial énfasis en la detección y disminución de peligros relacionados con actividades ilegales y violaciones de sanciones.

Esta acción es parte de los intentos constantes de la empresa por mejorar las medidas de cumplimiento en respuesta a la creciente presión regulatoria en diferentes países.

El nuevo sistema, desarrollado por Chainalysis, permitirá a Tether monitorear, rastrear y analizar las transacciones en los mercados secundarios donde se negocia el USDT. Utilizando instrumentos modernos para el control de sanciones y la detección de transferencias ilícitas, la iniciativa tiene como objetivo detectar billeteras y transacciones potencialmente riesgosas que puedan estar relacionadas con la lista de sanciones o asociadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Desafíos regulatorios y la supervisión de Tether

Las medidas de Tether para mejorar sus sistemas de monitoreo de transacciones se produjeron en un momento de creciente presión sobre el operador de monedas estables por parte de los reguladores de todo el mundo. Se han planteado dudas sobre la posibilidad de utilizar el USDT para eludir las sanciones internacionales y cubrir diferentes actividades financieras ilícitas. 

Por ejemplo, hubo acusaciones de que la compañía petrolera estatal de Venezuela utilizó el USDT para eludir las sanciones de Estados Unidos . Además, un informe de la ONU publicado a principios de este año revela que el USDT se adopta ampliamente en la banca clandestina y el lavado de dinero en todo el este y sudeste asiático.

Ante estos desafíos, Tether ha optado por ser proactivo en la mejora de su marco de cumplimiento. Mediante el uso de la tecnología de Chainalysis, la compañía busca mantener la idoneidad de la plataforma bajo su control, ya que dicho sistema puede usarse para realizar actividades ilegales. Por lo tanto, Tether apoya actividades industriales más amplias destinadas a preservar la integridad del ecosistema de criptomonedas.

Herramientas de monitoreo y sus funciones

La asociación proporciona una gama de herramientas sofisticadas para analizar el flujo de USDT más allá de las transacciones básicas del mercado gestionadas por Tether. Estas herramientas forman parte de las características de Monitoreo de Sanciones y Detector de Transferencias Ilícitas.  El primero ofrece una lista extensa de transacciones relacionadas con las entidades sancionadas, mientras que el segundo ayuda a encontrar flujos financieros sospechosos, en particular aquellos que podrían estar relacionados con actos terroristas.

A través de esta integración, se busca detectar y gestionar con anticipación el riesgo de billeteras y transacciones de alto riesgo.

Otra parte crucial del sistema es el análisis de la billetera más grande, que permite examinar los principales titulares de USDT y sus patrones de transacciones. Esto ayuda a encontrar los patrones de distribución y movimiento de grandes volúmenes de USDT, otra característica importante para la detección de anomalías y amenazas potenciales.

Al respecto, el director general de Tether, Paolo Ardoino, destacó la importancia de esta colaboración como un paso crucial hacia la transparencia del mercado de las criptomonedas. Las medidas proactivas que incluye la asociación cooperativa con 124 agencias de aplicación de la ley en 43 jurisdicciones en la actualidad, demuestran la ambición de la compañía de ser la principal dependiendo de estrictos estándares de cumplimiento y monitoreo.

Mientras tanto, Tether también anunció una mejora masiva en su desempeño económico, que supone un beneficio neto de 4.520 millones de dólares para el primer trimestre de 2024 . Este éxito se atribuye a las sólidas operaciones de la entidad y a las inversiones específicas en diferentes sectores, como la inteligencia artificial, las energías renovables y la tecnología blockchain.