El gobierno de los Estados Unidos presentó cargos penales contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, en un avance significativo en el sector de los activos digitales.
Los cargos, detallados en documentos publicados recientemente, acusan al intercambio de conspiración, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia e infringir la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Binance enfrenta acciones legales
Los cargos contra Binance culminan una investigación criminal de un año por parte de las autoridades estadounidenses, quienes examinaron el cumplimiento por parte de la empresa de las regulaciones financieras de Estados Unidos y las normas contra el lavado de dinero.
Según la presentación oficial, el gobierno alega que Binance explotó sistemáticamente el sistema financiero estadounidense de 2017 a 2022 sin adherirse a los marcos legales y regulatorios requeridos.
La acción legal contra el exchange marca un momento significativo en los esfuerzos continuos del gobierno de EE. UU. para regular el floreciente mercado de las criptomonedas. La presentación describe un patrón de comportamiento de Binance que supuestamente eludió las leyes estadounidenses, lo que representa un riesgo potencial para la integridad del sistema financiero de ese país.
Changpeng Zhao se declara culpable de lavado de dinero
Debido a estos acontecimientos, Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Binance, renunció a su cargo. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Zhao también se declaró culpable de cargos relacionados con la violación de los requisitos contra el lavado de dinero. Esta declaración marca un momento crucial en el caso y muestra la gravedad de la situación y las posibles repercusiones para Zhao y Binance.
Los informes de principios de semana insinuaban un posible acuerdo entre el Departamento de Justicia (DOJ) y la empresa cripto pero los documentos′ sugirieron que el Departamento de Justicia buscó un acuerdo por encima de $4 mil millones de dólares que pagaría el intercambio.
Los acontecimientos confirman estas especulaciones, lo que indica un importante golpe financiero y de reputación para la compañía de criptomonedas.
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, discutirá estos acontecimientos en una próxima conferencia de prensa. Se espera que este discurso arroje más luz sobre los cargos y la postura del gobierno sobre el cumplimiento normativo en la industria de las criptomonedas.
