¿Binance Ha Lavado Dinero?: Fiscales De Estados Unidos Quieren Acusar Al Exchange Por Este Motivo

La fiscalía de Estados Unidos está preparándose para acusar oficialmente al reconocido intercambio de criptomonedas, Binance..
Por Freily Suárez
Actualizado diciembre 12, 2022
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¿Binance Ha Lavado Dinero?: Fiscales De Estados Unidos Quieren Acusar Al Exchange Por Este Motivo

By Freily Suárez
Published diciembre 12, 2022 Updated diciembre 12, 2022

La fiscalía de Estados Unidos está preparándose para acusar oficialmente al reconocido intercambio de criptomonedas, Binance, tras haber estado investigando al exchange durante más de cuatro años por no cumplir con las leyes relacionadas al lavado de dinero en ese país.

Según informes de la agencia de noticias Reuters, la Justicia estadounidense todavía no ha podido emitir una denuncia pública ni tampoco oficializar su acusación sobre este tema porque hay desacuerdos entre los fiscales que trabajan en la investigación.

Algunos de ellos consideran que la evidencia reunida ya es suficiente, mientras que otros creen que todavía hace falta encontrar más información.

Por su parte, el primer grupo de fiscales asegura que las pruebas que ya tienen hasta permitirían llevar a juicio a los más altos directivos de la compañía, como su CEO, Changpeng Zhao (CZ).

Además, los cargos tienen que ver con la realización de transacciones con dinero sin licencia para hacerlo, conspiración para lavado de dinero y violaciones a sanciones criminales.

¿Qué podría pasar con Binance?

Los abogados del bufete Gibson Dunn, que se encargarán de defender a Binance, ya se comunicaron con los fiscales del caso para discutir sobre un posible acuerdo de culpabilidad.

Es decir, un acuerdo que implique aceptar los cargos —declarándose culpable la compañía— para evitar así el juicio y potenciales penas mayores, según reportes del medio CriptoNoticias.

Si bien, el grupo de fiscales que investiga a Binance aún no ha tomado una decisión, las posibilidades de encontrar soluciones para el asunto todavía están vivas. Y van desde la presentación de cargos hacia la compañía y sus directivos, la negociación para llegar a un acuerdo entre ambas partes o incluso no tomar medidas judiciales contra el exchange.

Cabe señalar que, la noticia de la investigación criminal hacía Binance se da justo en un momento en el que la industria cripto atraviesa sus peores días debido a la quiebra de FTX.

Sin embargo, Binance es una de las pocas compañías entre las grandes criptoempresas que no ha sufrido grandes pérdidas debido al colapso de FTX.

Recordemos que, Changpeng Zhao, CEO de Binance, fue quien empezó la propuesta de divulgar las reservas de la empresa para garantizar la transparencia total entre las firmas de criptomonedas después de que surgiera la crisis de liquidez de FTX en noviembre de 2022.

Como forma de seguir su ideal de transparencia total, CZ recomendó que los intercambios de criptomonedas realicen el sistema de prueba de reservas merkle- tree .

Freily Suárez es una reportera especializada criptomonedas y tecnología blockchain. Es estudiante de Comunicación Social y una aficionada a la lectura; cuenta con certificaciones en el área de las finanzas y la comunicación.
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