Binance Obliga a sus Usuarios a Presentar Documentos de Identidad Debido a las Presiones Regulatorias

La bolsa de criptomonedas Binance introdujo este viernes requisitos obligatorios KYC, o conoce a tu cliente (know-your-customer), para que los usuarios puedan acceder a sus productos y servicios, incluidos los depósitos, las operaciones y los retiros de criptomonedas.

Hasta hace muy poco, Binance tenía montos límite para las operaciones de usuarios no verificados.  A partir de ahora la medida KYC será obligatoria.

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Nuevos requisitos KYC de Binance

Binance anunció el viernes “el despliegue global de su requisito de verificación intermedia para todos los usuarios”, que incluye la subida de fotos del DNI, pasaporte o licencia de conducir, y una selfie a la plataforma. Así mismo deberán completar la verificación facial.

“Binance revisa sus productos y servicios de forma continua para determinar los cambios y mejoras a la luz de la evolución de las normas de cumplimiento global (…) Para mejorar las protecciones de los usuarios y proporcionar un entorno criptográfico seguro para todos “, declaró el intercambio este viernes.

Binance explicó que estas nuevas medidas de KYC tienen como objetivo “ayudar a apoyar sus esfuerzos en el conocimiento de su cliente (KYC) y la lucha contra el lavado de dinero (AML)”, añadiendo que “Esto mejorará aún más la protección del usuario y la lucha contra la delincuencia financiera”.

Los usuarios existentes que aún no han completado la Verificación Intermedia tendrán sus permisos de cuenta cambiados temporalmente a “Sólo Retiro”, con servicios limitados a la retirada, cancelación de órdenes ycierre de posiciones.

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Binance contra los reguladores

Los nuevos requisitos de Binance entran en juego luego de que un número creciente de reguladores en todo el mundo emitiera advertencias de que Binance está operando ilegalmente en sus jurisdicciones.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo a principios de esta semana que el cumplimiento normativo es la principal prioridad de Binance y que está dedicando casi todo su tiempo al cumplimiento.

Además, el CEO dijo que Binance está buscando aumentar “significativamente” sus equipos legales y de cumplimiento, ya que la compañía pasa de ser un innovador tecnológico a una empresa de servicios financieros.

Varios reguladores de todo el mundo han emitido recientemente advertencias sobre Binance, incluidos los del Reino Unido, los Países Bajos, Japón, Malasia, Tailandia, Alemania, las Islas Caimán, Lituania, Chile y México.

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