Binance Recibe Otra Acusación Por Supuestamente Utilizar El Dinero De Sus Usuarios

El CEO de Cinneamhain Ventures. Adam Cochran, acusó a el exchange de criptomonedas, Binance, de ser un esquema “Ponzi"..
Por Freily Suárez
Publicado julio 11, 2023 Actualizado julio 11, 2023
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Binance Recibe Otra Acusación Por Supuestamente Utilizar El Dinero De Sus Usuarios

By Freily Suárez
Published julio 11, 2023 Updated julio 11, 2023

Recientemente, el CEO de Cinneamhain Ventures. Adam Cochran, acusó a el exchange de criptomonedas, Binance, de ser un esquema “Ponzi” con un agujero obvio “en múltiples activos.” Al compararlo con el intercambio en crisis, FTX, Cochran declaró que si bien todos los fondos aún no han desaparecido, los clientes no merecen pagar por los errores del CEO de la empresa, Changpeng Zhao.

Binance en el ojo del huracán

El 29 de junio, el exchange anunció los pares de negociación BCH / TUSD y CFX / TUSD sin costos, según una captura de pantalla publicada por Cochran, la motivación de Binance para la actualización es permitir que los usuarios continúen publicando BCH mientras dan la impresión de que están respaldando ese volumen con la moneda de la compañía fantasma sin respaldo de Sun.

Cabe recordar que, Binance también enfrenta una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CTFC). Uno de los argumentos clave en el caso de Binance es que la compañía trató conscientemente de eludir las leyes de los Estados Unidos al permitir que los clientes estadounidenses realicen transacciones ilegales a través de VPN y otras técnicas que ocultaron sus ubicaciones.

La CFTC también asegura que la plataforma no ha tomado medidas suficientes para abordar el posible lavado de dinero y otros delitos.

Importantes ejecutivos están fuera

Organizaciones de aplicación de la ley, particularmente la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están prestando más atención a Binance.

Por ello, se mantienen realizando investigaciones sobre el negocio y su CEO, Changpeng Zhao, por supuestamente no establecer salvaguardas para detener el lavado de dinero.

Además, la partida de numerosos ejecutivos importantes ha empeorado los problemas del intercambio. Estos incluyen un vicepresidente senior de cumplimiento, el asesor general, el jefe de investigaciones, el director de estrategia y otros.

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Freily Suárez es una reportera especializada criptomonedas y tecnología blockchain. Es estudiante de Comunicación Social y una aficionada a la lectura; cuenta con certificaciones en el área de las finanzas y la comunicación.
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