El exchange de criptomonedas, Binance, inició la mañana del 6 de junio con la publicación de una investigación independiente que pondría la seguridad del uso de la plataforma en duda. Pues, esta expone que se ha convertido en “un centro de hackers, estafadores y narcotraficantes”.
Esta situación la abordó horas después la empresa, quienes negaron públicamente las acusaciones, diciendo que el reporte difunde un mito que vende una narrativa falsa.
En tal sentido, en la investigación realizada por la agencia internacional de noticias Reuters, se advierte que en los últimos cinco años Binance procesó al menos 2.350 millones de dólares en transacciones de criptomonedas derivadas de hackeos, fraudes de inversión y ventas ilegales de drogas.
Asimismo, asegura que tal cifra surge a partir de registros judiciales, declaraciones de la policía y datos de blockchain, que compilaron a través de dos exploradores y respaldaron por dos expertos de la industria que no identificaron.
“De 2017 a 2022 los compradores y vendedores en el mercado de drogas de la red oscura más grande del mundo (darknet), un sitio en idioma ruso llamado Hydra, utilizaron Binance para realizar y recibir pagos en criptomonedas por valor de 780 millones de dólares”
Al parecer, uno de estos casos resultó ser de una usuaria llamada Alexandra, de Moscú, quien comenzó a comprar mefedrona y ketamina en Hydra en 2019 para ayudar a lidiar su trastorno bipolar y los pagos los realizaba a través de Binance mediante un nombre de pila.
“El anonimato del sistema facilitó la compra de medicamentos en la red oscura, dijo Alexandra. ‘Era como comprar chocolate en la tienda’”, precisó Reuters. De esta manera, aclaró que sus métodos de conocer al cliente, conocidos como “KYC”, no estaban siendo fortalecidos efectivamente.
- Leer más: Análisis de precios: GALA Aumenta 54%
Binance se defiende de los señalamientos
Según información del medio CriptoNoticias, Reuters informó que Binance no aceptó poner en disposición al CEO de Binance, Changpeng Zhao, para que hablara sobre este asunto en una entrevista.
Además, revelaron que no han respondido sus solicitudes para proporcionar las cifras de los casos identificados.
Sin embargo, horas después de la publicación de la investigación periodística de Reuters, Binance emitió un comunicado desmintiendo que se habían negado a conversar sobre tales casos de lavado de dinero.
Del mismo modo, mostraron los correos enviados a la agencia de noticias, donde responden a algunas de sus preguntas. Entre dichos comentarios se contaba el siguiente:
“Sería inapropiado comentar sobre las solicitudes de aplicación de la ley tanto por razones de protección del cliente como para proteger las medidas de investigación. Estamos abordando estos delitos en múltiples frentes: brindamos a las fuerzas del orden público asistencia procesable, principalmente en forma de identificación de víctimas y sospechosos y, siempre que sea posible, congelamos las ganancias criminales.”
La empresa aseveró que continúan enfocándose en la prevención del delito en su plataforma. “Al igual que muchas empresas tanto en la industria tradicional como en la de las criptomonedas, ejecutamos una serie de verificaciones internas automatizadas y manuales de los cuales no podemos revelar para evitar avisar a los delincuentes”, añadió
Y eso no es todo, Binance declaró que les ofrecieron la oportunidad de hablar con los dos investigadores principales que dirigieron el trabajo para derribar a Hydra y Lazarus, pero Reuters la rechazó.
- Leer más: Por Qué Luna Cayó A Un Mínimo Histórico
Los “datos pobres” no muestran la realidad
La compañia de criptodivisas recordó que desacredita “el mito, a menudo impulsado por los adversarios de la industria, sobre que las criptomonedas son un ‘refugio’ para el lavado de dinero ilícito”.
“Lamentablemente, nuestra industria tiene que continuar abordando estos problemas una y otra vez a medida que las partes interesadas continúan difundiendo desinformación o engañando deliberadamente al público en general al omitir el contexto crítico, como cuánto más efectivo son las criptomonedas que el sistema bancario tradicional para arrojar luz solar sobre la actividad ilícita.”
Ahora bien, sin dirigirse a ellos directamente, Binance advirtió que el artículo que se había publicado durante el día era otro de los que escribe el autor de “agarre de perlas sin aliento”.
Asimismo, agregó que su reporte “está plagado de falsedades, saltos masivos a conclusiones y se basa en datos pobres que podrían haber sido verificados al comunicarse con una de las principales firmas de analistas en cadena, como Chainalysis o TRM”.
Cabe señalar que, la compañía concluyó al citar un estudio realizado por Chainalysis, en donde muestran que de todas las transacciones realizadas con criptomonedas en 2021, el 0,15% se asociaron con algún tipo de actividad ilícita.
Por ello, como respuesta de contraste, también comunicaron que la ONU estima que entre el 2% y el 5% del fíat tradicional en efectivo (800.000 millones de dólares a 2 billones de dólares) se asoció con algún tipo de actividad ilícita.
Es decir, emplean esta comparación como base para destacar que las criptomonedas son “increíblemente transparentes, infinitamente más que la economía de efectivo tradicional, y está bien documentado”.
