Brasil Podría Emitir Fuertes Acusaciones Contra Binance Y Su CEO

Recientemente, un comité del Congreso de Brasil, recomendó acusar a tres funcionarios de alto rango del popular intercambio de criptomonedas, Binance. Los empleados que están bajo observación son el CEO del exchange, Changpeng Zhao, el director general en Brasil, Guilherme Haddad Nazar, y el director de relaciones institucionales de América Latina, Daniel Mangabeira.

Comité de Brasil pone bajo lupa a Binance

El órgano legislativo enfoca sus acusaciones en una supuesta gestión fraudulenta por parte del equipo de Binance, sumado a un registro operaciones no autorizadas de instituciones financieras y el potencial delito contra el sistema financiero nacional brasileño.

Además, el extenso informe de 508 páginas investiga principalmente los indicadores de operaciones dudosas en la gestión de empresas asociadas a las criptomonedas.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto es simplemente una recomendación de la comisión. La decisión final sobre si seguir con los señalamientos o no hacia el intercambio está en manos de la policía brasileña.

En el comunicado se lee también que “BINANCE fue una de las empresas utilizadas en el esquema piramidal financiero fraudulento atribuido al ex camarero Glaidson Acácio dos Santos”.

Cabe recordar que, Glaidson Acacio es un empresario brasileño acusado de orquestar un fraude millonario utilizando sus compañías para capturar a los clientes con promesas de ingresos que supuestamente provenían del comercio de criptomonedas. La Policía Federal de Brasil detuvo a Acacio el 25 de agosto de 2021, según informaron en el sitio web Portal Do Bitcoin. 

El exchange se defiende

Binance ha refutado firmemente estas afirmaciones en una declaración oficial y enfatizó su compromiso inquebrantable de trabajar estrechamente con el comité. Además, expresaron su objeción a lo que denominan “acusaciones infundadas” destinadas a empañar su reputación.

De igual forma, el exchange mencionó su sólido programa de cumplimiento global, subrayando su cooperación con las autoridades globales para combatir los delitos cibernéticos.

Recordemos que, Binance lleva meses enfrentando episodios de escrutinio por las autoridades otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, el intercambio recibió demandas tanto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).