El exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, Coinbase, anunció recientemente el bloqueo de más de 25.000 cuentas rusas por vínculos con actividades ilícitas.
Inicialmente, la empresa que opera más de 190 países, se había negado a suspender su plataforma para todos los usuarios rusos, sin embargo, este 7 de marzo, emitió un comunicado en el que mostraba su acuerdo con el gobierno estadounidense para la aplicación de sanciones.
El comunicado de Coinbase
El comunicado emitido por Coinbase señala:
“Hoy, Coinbase bloquea más de 25.000 direcciones relacionadas con personas o entidades rusas que creemos que están involucradas en actividades ilícitas, muchos de los cuales hemos identificado a través de nuestras propias investigaciones proactivas”.
Asimismo, también explicaron de que forma apoyarían las sanciones por medio de su plataforma:
“En las últimas semanas, los gobiernos de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a personas y territorios en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de agresiones ilegales, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales. Las sanciones son intervenciones serias, y los gobiernos están en mejores condiciones para decidir cuándo, dónde y cómo aplicarlas”.
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Programa de sanciones en Coinbase
Según el propio exchange: “Ningún programa de cumplimiento es perfecto, incluido el nuestro. Pero para desempeñar nuestro papel en estas sanciones económicas críticas, Coinbase implementa un programa de sanciones globales de varios niveles”
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¿Cómo funciona?
1. Bloquear el acceso a los actores sancionados
“Para abrir una cuenta de Coinbase, las personas y entidades deben proporcionar información de identificación, incluido su nombre y país de residencia. Revisamos esta información a través de un proveedor independiente antes de permitir que una persona realice una transacción. Si un cliente vive en un país o región sancionados, o si se identifica como una persona o entidad sancionada, no puede abrir una cuenta en nuestra plataforma”.
“De manera similar, usamos controles de geocercas para evitar el acceso al sitio web de Coinbase, así como a nuestros productos y servicios, por parte de cualquier persona que use una dirección IP en una geografía sancionada (por ejemplo, Crimea, Corea del Norte, Siria e Irán). Rutinariamente sometemos nuestro programa de cumplimiento de sanciones a pruebas internas y auditorías independientes por parte de terceros”.
2. Detectar intentos de evasión
Coinbase afirma que la detección trabaja mediante una lista de sanciones globales que actualizan diariamente. “Si alguien abrió una cuenta de Coinbase y luego es sancionado, usamos este proceso de selección continuo para identificar esa cuenta y cancelarla”.
Debido a que los evasores de sanciones a menudo intentan enmascarar sus identidades, Coinbase también trabaja de manera proactiva para mapear transacciones “más allá de las entidades e individuos señalados específicamente por los gobiernos”. Esto les permite “identificar partes potencialmente relacionadas y bloquear cuentas asociadas con actores prohibidos”, señalaron.
3. Anticiparse a las amenazas
Coinbase explica que mantiene un sofisticado programa de análisis de Blockchain para identificar comportamientos de alto riesgo, estudiar amenazas emergentes y desarrollar nuevas mitigaciones. “Tenemos métodos para identificar cuentas de personas sancionadas fuera de Coinbase, incluso si no tenemos acceso directo a su información personal”, indicaron.
Por ejemplo, cuando Estados Unidos sancionó a un ciudadano ruso en 2020, enumeró específicamente tres direcciones de cadena de bloques asociadas. En este sentido, el exchange explicó:
“A través del análisis avanzado de blockchain, identificamos de manera proactiva más de 1200 direcciones adicionales potencialmente asociadas con la persona sancionada, que agregamos a nuestra lista de bloqueo interna. Esto es sólo un ejemplo”.