El Banco Central de Cuba (BCC) anunció la autorización de diversos servicios y plataformas de criptomonedas en la isla. Además, entregarán licencias a las compañías que quieran llevar a cabo actividades de intercambio como negocio a partir del 16 de mayo, fecha en que entra en vigor la resolución publicada este martes en la Gaceta Oficial extraordinaria.
En tal sentido, este reglamento nace a raíz de una normativa aprobada por el BCC en agosto de 2021 en la que se regulaba los criptoactivos en transacciones nacionales y otorgaba licencias para proveedores.
De esta manera, ahora las compañías de monedas virtuales ya pueden establecerse en Cuba, avanzando hacia una nueva moneda, como anunció el presidente, Miguel Díaz-Canel hace justo un año.
El gobernante afirmó en mayo que la opción de regular las criptomonedas era muy real y se analizaba su “conveniencia”, una posible solución a la crisis de liquidez en Cuba, pero rodeada de riesgos.
Las licencias tendrán validez por un año
En la resolución se establecen los requisitos a los que deben someterse los proveedores de servicios de activos virtuales que deseen operar en Cuba. Estos deberán presentar su solicitud de licencia al Banco Central que considerará la “legalidad, oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa, las características del proyecto, la responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad”
A su vez, las licencias se concederán por un año, que será prorrogable a dos, debido “al carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad”. De esa forma pueden protegerse en casdo de que la industria se transforme en elementos nocivos para la sociedad cubana.
Cuba toma medidas para evitar el lavado de dinero con criptos
Además de tener como propósito principal la motivación de la industria cripto mediante la legitimación institucional a base de una regulación favorable, el gobierno cubano quiere al mismo tiempo detener a las personas y empresas que planeen utilizar las criptomonedas como forma de lavado de dinero.
Esto lo pretenden lograr empleando en la regulación un control de “la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Asimismo, una de las medidas que establece la regulación vigente será que las empresas deben ser diligentes transmitiendo información “cuando se sospeche razonablemente por las características de los participantes o las circunstancias de la operación de que se trata de un ilícito”.
Concretamente, si las transferencias superan los mil dólares la información debe ser inmediata.
Previamente, el mismo Banco Central de Cuba alertó sobre actividades ilícitas que estaban realizando empresas como Arbistar, el cual actualmente está en un juicio abierto y tiene casi todos los activos de la empresa embargados.
También nombraron a Mind Capital, quien ha sido denunciado en España y por sus usuarios debido a la paralización del capital de la empresa.
Sin embargo, la estafa de criptomonedas que más ha proliferado en Cuba es Trust Investing, donde no nada más el director fue arrestado en territorio cubano sino también miembros de su organización.
