Un estafador que se hizo pasar por un empleado de Coinbase robó más de 200 BTC a un residente de California. En respuesta, un grupo de funcionarios presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.
En la denuncia se afirma que encontraron cuatro carteras con casi 10 millones de USDT que estaban implicadas en el fraude y el blanqueo de dinero.
El estafador de Coinbase
Según los documentos judiciales, la víctima fue abordada por un estafador que dijo ser un agente de atención al cliente de Coinbase después de comprar 200 BTC en la cuenta Coinbase Pro. El estafador le dijo a la víctima que la cuenta estaba congelada y que era necesario un aumento del límite de transacciones para completar el proceso.
Al final, la víctima concedió al estafador acceso a los fondos. En las horas siguientes, se perdió una cantidad superior a los 11 millones de dólares. En estos momentos, el gobierno está pidiendo permiso al tribunal para embargar los activos.
Un caso que podría sentar precedente
David Silver, socio fundador del bufete de abogados Silver Miller, cree que el hecho de que el Departamento de Justicia utilice una acción de confiscación en un caso civil debe ser emocionante para los poseedores de criptomonedas. Especialmente para aquellos que quieren ver la adopción generalizada de las mismas.
“Los activos digitales robados son uno de los mayores problemas en el espacio, y la recuperación de criptodivisas robadas es una solución muy necesaria”, opinó Silver.
Añadió que espera ver más acciones similares a ésta tanto por parte de las fuerzas del orden como de los litigantes civiles.
Con respecto a la bolsa de criptomonedas, Coinbase señala en su seción de ayuda al cliente que “las transacciones de criptodivisas son irreversibles, si envías criptodivisas a un tercero, no puedes revertirlas o detener el pago”.
En este sentido, cuando envíes criptodivisas a una dirección de blockchain, debes estar seguro de la legitimidad de cualquier servicio de terceros y comerciantes involucrados, y sólo envía criptodivisas a entidades en las que confíes.
