Una nueva investigación de la firma de análisis Elliptic ha arrojado luces sobre algunos usos que los criminales hacen de Dogecoin (DOGE), con millones de dólares en transacciones vinculados con actividades ilícitas.
Si bien la gran mayoría de esta actividad consiste en fraudes, estafas y esquemas ponzi, también incluye los tipos de delitos más graves, incluido el financiamiento del terrorismo y los vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM).
¿En qué actividades ilegales se usa DOGE?
De acuerdo al informe, Elliptic citó una orden de incautación de julio de 2021, realizada por la Oficina Nacional de Financiamiento Contra el Terrorismo de Israel, contra 84 direcciones de criptomonedas que se cree que están vinculadas al grupo militante Hamas, o que se utilizan de otra manera en actividades relacionadas con el terrorismo. Entre esas direcciones, había billeteras que contenían más de $40.000 USD en DOGE.
La firma también encontró varios mercados de la darknet que aceptan pagos en la memecoin a cambio de drogas, datos robados e incluso material de abuso infantil. Sin embargo, con respecto a este último, la investigación señaló que el uso de Dogecoin dentro de la comunidad CSAM es actualmente muy bajo, con menos de $3.000 USD en pagos identificados.
Los analistas de Elliptic hicieron la acotación no sin advertir que esta tendencia de uso apunta a un “apetito de los actores criminales por adoptar una amplia gama de criptoactivos en un intento por evitar ser notificados”.
Por su parte, el uso ilícito “más notable” de DOGE sigue siendo los relacionados con delitos como robos, estafas y esquemas Ponzi. Según el informe, hasta la fecha se han identificado más de 50 casos de fraude que ayudaron a los delincuentes a ganar “cientos de millones de dólares en Dogecoin”, según un reportaje del medio DiarioBitcoin.
Aunque creada como una broma en 2013, el informe de Elliptic muestra cómo la adopción de DOGE ha crecido en los últimos años, incluso entre los delincuentes, en gran parte producto de la constante promoción de Musk, CEO de Tesla, en las redes sociales.
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