El Departamento de Justicia (DOJ) de EEUU renueva división contra delitos referentes a criptoactividad, creado en octubre de 2021. Así se ctualiza la vigilancia del DOJ sobre criptoactividad. El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) reseñó el anuncio de Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta principal de ese país. El medio señaló que la “medida duplicará con creces la cantidad de fiscales disponibles para trabajar en el creciente número de casos del equipo”.
En su discurso del jueves pasado, Argentieri, dijo que el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET por siglas en inglés), será un elemento permanente de trabajo del DOJ sobre criptoactividad. Destacó que el NCET es una sección del CCIPS. Éste crea así “una oficina única que consolida la experiencia de la División Criminal en todos los aspectos de la lucha contra el delito cibernético”. Argentieri habló durante un evento en Washington, DC, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la capital estadounidense.
“Dentro de CCIPS, NCET continuará con su misión”, señaló la fiscal. Explicó que la sección “investigará y, cuando corresponda, enjuiciará los delitos penales relacionados con el abuso de criptomonedas”.
“Eso incluye (…) investigar y enjuiciar los intercambios de criptomonedas que facilitan el lavado de dinero”, dijo. Destacó la asociación del NCET con la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS por siglas en inglés) de la División Criminal.
NCET y MLARS unen experiencias
“NCET aprovechará la experiencia de MLARS en casos de lavado de dinero, Ley de Secreto Bancario y de instituciones financieras”, explicó la funcionaria. Además, MLARS se encarga de “la incautación y decomiso de activos digitales al continuar colaborando con MLARS en estas áreas”.
Se pudo conocer que la nueva líder del equipo es Claudia Quiroz “como directora interina tras la partida de Eun Young Choi. Esta última pasará a un nuevo puesto del DOJ, explicó un portavoz del departamento citado por WSJ.
“Ahora es el momento de llevar NCET al siguiente nivel”, dijo Argentieri. Señaló que “fusionarlo en (la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual) le dará los recursos y la pista para lograr aún más”. Esto, en referencia a la vigilancia del DOJ sobre la criptoactividad en EEUU.
.@DOJCrimDiv’s Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole Argentieri announces initiative at @CSIS to consolidate the Criminal Division’s expertise in all aspects of fighting cybercrime.https://t.co/nkClwLcqLE pic.twitter.com/2MRzxNUYMF
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 20, 2023
“@DOJCrimDiv La vicefiscal general adjunta principal Nicole Argentieri anuncia iniciativa en @CSIS para consolidar la experiencia de la División Criminal en todos los aspectos de la lucha contra el delito cibernético“.
Por qué se creó el equipo del NCET
El DOJ “estableció el NCET en 2021 “en medio de crecientes preocupaciones sobre el tamaño creciente de la industria de activos digitales”, recuerda WSJ. Señala que fue respuesta a “la capacidad de los delincuentes, terroristas y otros malos actores para usar criptomonedas para mover y lavar fondos ilícitos”. Agrega que “el trabajo y el perfil del equipo han crecido debido a la recesión de la industria y al colapso del intercambio de criptomonedas FTX”. El DOJ encontró en la criptoactividad un nuevo terreno fértil para delitos informáticos y de lavado de dinero.
Vale recordar cómo fiscales acusaron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), de robar miles de millones de dólares los clientes de esa bolsa. Bankman-Fried también engañaba a los inversores y prestamistas del sitio de Intercambio criptográfico.
En diciembre 12 de 2022, la Oficina del Fiscal General de Las Bahamas anunció el arresto de SBF, fundador del exchange, FTX. El entonces prófugo fue arrestado por la Policía Real de Las Bahamas, por petición de EEUU por cargos criminales.
Luego, el 3 de enero de 2023, SBF compareció ante un tribunal federal en Manhattan, NY en EEUU y se declaró inocente. Señaló ante el juez federal de distrito, Lewis Kaplan, que no era culpable de ninguno de los cargos penales en su contra.
Más tarde, se pudo conocer en un informe que, al menos un tercio del Congreso de Estados Unidos recibió dinero y donativos de FTX y/o de su fundador SBF. Ese escándalo afectó la esfera del criptonegocio y aumentó el interés del DOJ en el ecosistema criptoeconómico dentro y fuera de EEUU.
FTX colocó a la criptoactividad en el ojo del DOJ sobre criptoactividad
Explica WSJ que el colapso de FTX urgió a reguladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para erradicar “malos actores en la industria de activos digitales”. Destaca que dichos funcionarios “dicen que ven cada vez más que las criptomonedas desempeñan un papel en casi todas las áreas del inframundo criminal”.
“Es una parte importante de la forma en que vemos que se perpetra la actividad delictiva en este momento”, dijo Kenneth Polite, jefe de la división criminal del DOJ, citada por WSJ. Se pudo conocer que Argentieri programa, para suceder a Kenneth Polite, como fiscal general adjunto interino a cargo de la división penal, luego de la salida de Polite del departamento programada para finales de julio.
Después de la reorganización, NCET existirá como una unidad dentro de CCIPS, con su director actuando como subjefe dentro de la sección, dijo Argentieri el jueves. También anunció que maximizarán los recursos. Así, los fiscales que trabajan en casos relacionados con criptomonedas estarán a la par de quienes llevan casos relacionados con computadoras y propiedad intelectual.
DOJ mantiene otros casos de alto perfil de criptoactividad además de FTX
Recientemente, los casos más relevantes en los que se investiga la criptoactividad en ese país son los que lleva la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por siglas en inglés) contra Binance y Coinbase, Éstos son dos de los intercambios cripto más importantes del mundo y están enfrentando las consecuencias de las demandas presentadas por la SEC. La acción legal trajo algunos movimientos perjudiciales a la industria, con saldo de salidas netas negativas sustanciales para ambas empresas.
Además, se debe recordar el caso de la SEC contra Ripple que recientemente tuvo un fallo a favor del acusado. Tras lo cual Gary Gensler, quien dirige el ente regulador de Wall Street, rechazó la decisión judicial. Esto al ser consultado por el dictamen de que Ripple no violó la Ley Federal de Valores.
I'll be joining @PressClubDC in an hour where I'll discuss artificial intelligence and securities regulation.
Tune into the livestream: https://t.co/kTGQCSklGq#NPCLive
— Gary Gensler (@GaryGensler) July 17, 2023
“El equipo de criptografía ha desempeñado un papel en muchos de los casos relacionados con la criptografía del Departamento de Justicia”, señala WSJ. Ayudó a presentar cargos contra el fundador y accionista mayoritario del intercambio Bitzlato con sede en Hong Kong”, destacó.
Señala también el papel del NCET el apoyo en la investigación sobre Binance. El diario apunta al trabajo de los reguladores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores. Refiere como se presentaron, este año, casos civiles separados contra Binance y su fundador y accionista mayoritario, Changpeng Zhao.
Previo a la renovación del NCET que anunció la fiscal, el DOJ creó su “Sección Cibernética de Seguridad Nacional”, que, según los funcionarios, “se centrará en los ataques cibernéticos por parte de actores del estado-nación”. Dicha división también revisa amenazas relacionadas con la cibernética para la seguridad nacional de EEUU.
Los cambios en el DOJ se pueden percibir como una alerta ante el auge del uso de criptomonedas y otras tecnologías emergentes como amenazas criminales relacionadas con la seguridad nacional de EEUU. Se pueden entender como un esfuerzo clave de esa nación para mantenerse a la vanguardia en materia de crímenes cibernéticos y criptoeconómicos.
