EEUU: Comisión De Valores Acusa A Binance Y A Su Fundador Por Delitos Federales

Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, la mayor plataforma de monedas digitales del mundo, fue acusado nuevamente, este lunes, por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) argumentando que él y su empresa violaron leyes de inversión del país.

«A través de 13 cargos, alegamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley», señaló este 5 de junio Gary Gensler, presidente de la SEC, información que se constata en un comunicado de la institución.

«Los cargos incluyen la operación de bolsas no registradas, corredores de bolsa y agencias de compensación; tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance.US; y la oferta y venta no registrada de valores», señala el documento de la SEC.

La Demanda también acusa de «violaciones de disposiciones críticas relacionadas con el registro de las leyes federales de valores a Binance y BAM Trading con bolsas de valores nacionales no registradas, corredores de bolsa y agencias de compensación; Binance y BAM Trading con la oferta no registrada y la venta de los criptoactivos propios de Binance, incluido el llamado token de intercambio, BNB, el llamado stablecoin, Binance USD (BUSD), ciertos productos de criptopréstamo y un staking-as- un programa de servicio; y Zhao como persona de control para la operación de Binance y BAM Trading de bolsas de valores nacionales no registradas, corredores de bolsa y agencias de compensación», reza el boletín de prensa del ente regulador.

En resumen, acusan a la casa matriz de Binance.com: Binance Holdings Ltd., así como a BAM Trading Services Inc., que es la empresa que dirige a Binance. US, ensuelo estadounidense  y al CEO / fundador Changpeng Zhao, por dirigir ambas empresas.

Previamente, CZ había sido señalado por la SEC alegando que Binance operaba ilegalmente en EEUU y violaba leyes financieras. Sin embargo la casa de cambio continuó operando a través de su plataforma de criptonegocios y de intercambio de divisas digitales.

Van por la más grande.

Gracias a su volumen de trading, Binance Exchange es reconocido mundialmente como el mayor exchange de criptomonedas, en otras palabras, la más grande plataforma en la que se realizan intercambios de tokens por dinero fíat (divisas fiduciarias cuyo valor determina un Banco Central) u otras criptomonedas, además, Binance Labs es un acelerador y un producto de capital de riesgo cuyo objetivo es identificar y apoyar proyectos prometedores de la Web3.

La SEC demandó este lunes, recoge Bloomberg, ante un tribunal federal de Washington, a Binance y a su también director ejecutivo (CEO) por presuntamente manejar irregularmente los fondos de sus usuarios, además de mentir a sus inversores y reguladores, esto a través de una demanda en la que se señala a la firma por ignorar leyes bursátiles estadounidenses y de hacerse con miles de millones de dólares poniendo en «riesgo significativo» el patrimonio de sus clientes.

De igual forma señalan a Binance y a Zhao por presuntamente controlan en secreto activos de sus clientes, práctica que le ha permitido a la firma mezclar y desviar fondos, luego de crear entidades estadounidenses separadas. Todo «como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos», señaló el titular de la SEC.

La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense asegura tener pruebas de que CZ, controlando la empresa Sigma Chain, realizó operaciones para inflar artificialmente el volumen de negociación de valores de criptoactivos en la plataforma Binance, al menos entre septiembre de 2019 y junio de 2022.

«El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos ganados con esfuerzo en estas plataformas ilegales», señaló Gensler.

Reacciones del mercado cripto

Fuentes aseguran que tras conocerse la noticia de la demanda contra CZ y su empresa, este lunes se registró una venta masiva generó más de 210 millones de dólares en liquidaciones en todos los ámbitos.

Gráficas del monitoreo de la actividad bursátil criptoeconómica por parte de TradingView señalan un volumen significativo en la venta de valores de Binance y la respectiva caída de su valor.

Vale recordar que en noviembre pasado, CZ protagonizó titulares de prensa tras anunciar que quería comprar a su rival FTX, durante la crisis que protagonizó su competidor más cercano, que terminó en la quiebra. Sin embargo Zhao no efectuó la compra y FTX registró pérdidas masivas, afectando a todo el ecosistema cripto que terminó sufriendo la caída más importante hasta ahora.

Finalmente Sam Bankman-Fried, fundador de FTX fue acusado por el Departamento de Justicia de EEUU de ocho delitos, incluido fraude a inversores y prestamistas, conspiración para blanqueo de capitales, fraude en los mercados de valores y financiación ilícita de campañas para el Partido Demócrata de EEUU, llegando a convertirse en uno de los principales benefactores de esa tolda, superado sólo por George Soros, vale destacar la demanda criminal no cita donaciones concretas.

Sam Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas en diciembre de 2022, un mes antes se había declarado en bancarrota en EEUU, lo que impidió a miles de clientes retirar sus inversiones.