Estados Unidos multa a Kraken con 1,25 millones de dólares por comercio ilegal de criptomonedas

By Zeta Ruiz
Published septiembre 30, 2021 Updated septiembre 30, 2021
Kraken criptomonedas

Estados Unidos multa a Kraken con 1,25 millones de dólares por comercio ilegal de criptomonedas

By Zeta Ruiz
Published septiembre 30, 2021 Updated septiembre 30, 2021

Kraken, una de las principales bolsas de criptomonedas del mundo ha sido sancionada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC).

La empresa de criptointercambio pagará una suma de 1,25 millones de dólares en concepto de tasa de liquidación a la CFTC. Esto es consecuencia de los supuestos servicios de comercio ilegal de Kraken.

El comercio ilegal de criptomonedas de Kraken

La CFTC afirmó que Kraken no se registró para comerciar legalmente. Citando el informe, Kraken no trabajó en línea con la Ley de Intercambio de Productos Básicos para ofrecer productos de criptografía de margen desde junio de 2020. El intercambio proporcionó ratios de margen de hasta 5:1.

Según el comunicado de prensa oficial, Kraken no se registró como comerciante de productos básicos futuros (FCM) ni como mercado de contratos designado (DCM) antes de empezar a ofrecer los servicios de cripromonedas con margen. Kraken se encargó únicamente de la custodia de los activos con margen durante ese periodo.

El director en funciones de la CFTC, Vincent McGonagle, llegó a decir que la multa de Kraken forma parte de su esfuerzo por fomentar la seguridad de los clientes estadounidenses. En adelante, la empresa tendrá que suspender sus servicios de margen a los ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, sigue siendo incierto cómo operará el intercambio bajo la regla FCM, ya que las reglas actuales no se ajustan al papel de la firma de criptografía como intercambio.

Una multa insignificante

En cuanto a la multa, la sanción parece algo menor en comparación con los casi 10.000 millones de dólares de valor de posee Kraken.

Hace unas semanas, Coingape reportó la bolsa de criptoderivados BitMEX recibió una sanción de 100 millones de dólares en agosto de 2021 por parte de la CFTC y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, representado una suma infinitamente mayor a la impuesta a Kraken.

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