Fiscales Estadounidenses Incautan 700 Millones De Dólares Que Sam Bankman-Fried No Había Declarado

By Freily Suárez
Published enero 21, 2023 Updated enero 21, 2023
Sam Bankman-Fried

Fiscales Estadounidenses Incautan 700 Millones De Dólares Que Sam Bankman-Fried No Había Declarado

By Freily Suárez
Published enero 21, 2023 Updated enero 21, 2023

La cadena de noticias, CNBC, reveló en un reporte que los fiscales federales de Estados Unidos lograron incautar alrededor de $700 millones dólares en activos que eran propiedad de Sam Bankman-Fried (SBF), cofundador y antiguo CEO de FTX.

Según información del medio DiarioBitcoin, la CNBC, dió a conocer todos los datos correspondientes a este hecho mediante documentos judiciales presentados el día de hoy ante el tribunal responsable, quienes informaron que este capital corresponde principalmente a las acciones de Robinhood que pertenecían a SBF, además de otros bienes y fondos incautados a lo largo de estos últimos días.

Cabe aclarar que, el informe presentado ante el tribunal incluye todas las incautaciones hechas en el marco de la investigación en curso.

Por ello, resulta contrastante con las palabras que el mismo SBF habría declarado públicamente en una entrevista días después de que FTX se desplomara, donde aseguraba que apenas contaba con unos $100.000 dólares en sus cuentas bancarias tras perder más del 90% de su fortuna por la crisis de sus empresas.

La división de los activos encontrados se divide de la siguiente manera:

  • Se incautaron 55 millones de acciones de Robinhood, que el propio Bankman-Fried estaba tratando de defender tras alegar que eran necesarios para costear los honorarios de su defensa legal.
  • Se vaciaron tres cuentas del banco Slivergate a nombre de FTX Digital Markets, donde se descubrieron más de $6 millones de dólares.
  • Otros $50 millones estaban dentro de cuentas del banco Moonstone.

Sam Bankman-Fried también tenía criptomonedas ocultas

Según los informes, entre los fondos localizados también había dinero en cripto bajo el control de SBF, ya que, se encontró información de cuentas en Binance y Binance.US.

Pese a que no brindaron muchos detalles sobre estos fondos, se sabe que posee al menos tres cuentas cuyos activos fueron incautados, pero en los informes no hay información sobre el valor correspondiente de dichos fondos.

Además, aún se debe comprobar la denuncia pública hecha por un usuario de Twitter, quien presentó evidencia que apunta al presunto movimiento de más de $680.000 dólares por parte de Bankman-Fried hacia un exchange con sede en Seychelles. Según el denunciante, SBF hizo está transacción mientras se supone que estaba en arresto domiciliario con restricciones para mover dinero.

Al respecto, el fundador de FTX aseguró que no estaba de ninguna manera asociado con tales flujos de dinero y negó haber roto los lineamientos establecidos para afrontar su proceso legal en libertad.

Vale recordar que, en una audiencia que se llevó a cabo a inicios de 2023, SBF se declaró inocente de los cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por lo tanto, el juicio comenzará oficialmente a inicios del mes de octubre de 2023.

 

 

 

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Freily Suárez
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