La empresa de criptomonedas, NEXO, con sede en Sofía, Bulgaria, se encuentra en medio de una investigación policial por presuntos delitos financieros como fraude, violación de sanciones internacionales y lavado de dinero.
Según los informes, las oficinas en la capital de Bulgaria de Nexo, una compañía mundialmente conocida por comercializar criptomonedas y activos digitales, están siendo allanadas por fiscales de seguridad nacional y DANS junto con la cooperación de agentes extranjeros.
¿Qué está pasando con NEXO?
Las investigaciones sobre las acciones de la criptoempresa en Bulgaria ya se estaban realizando desde hace unos meses, luego de que los servicios extranjeros detectaran transacciones sospechosas que, de acuerdo a lo observado, se realizaban para evitar las sanciones impuestas por la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos contra los bancos rusos, así como empresas y ciudadanos de la Federación Rusa.
La compañía, propiedad de un exparlamentario e hijo del ministro social formal del partido NDSV, también está bajo la lupa de las autoridades, ya que, creen que los empleados de la oficina de Bulgaria son parte del esquema de Ruja Ignatova, quien dirige OneCoin.
Ignatova es conocida por ser la “Reina de las Criptomonedas” en el país, y se encuentra entre los 10 principales buscados por el FBI , también por Interpol y Europol.
Cabe destacar que, una de las últimas actividades “sospechosas” de NEXO que llamó la atención del público internacional fue una invitación hecha a varios inversores de la firma, donde les pedían que invirtieran en Bitcoin y otras criptomonedas con la promesa de altos rendimientos.
El porcentaje de los rendimientos que se estaban ofreciendo fue muy superior al margen de beneficio real que proporcionan las empresas e instituciones bancarias nacionales.
Defienden su posición
NEXO decidió recurrir a Twitter para tratar de aclarar frente a sus usuarios todo lo que está sucediendo. En el tuit, señalan que la firma ha rechazado muchos negocios porque nunca comprometen sus valores y siempre han sido una empresa que sigue estrictamente el enfoque contra el lavado de dinero.
Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
También, dejan en claro que han hecho un “esfuerzo adicional” para cumplir con las regulaciones y brindar una buena experiencia basada en el valor a los clientes. Además, mencionaron que cuando estalló la guerra recaudaron dinero para ayudar a las víctimas. Por ello, critican a las autoridades diciendo que han “adoptado el enfoque de patear primero, hacer preguntas después”.
