El Departamento de Justicia de EE. UU. ha descifrado uno de los robos de criptomonedas más grandes con un valor de $ 3.6 mil millones en bitcoins vinculados al hackeo de 2016 del intercambio de moneda digital Bitfinex. Además, el Departamento de Justicia arrestó a un equipo formado por marido y mujer por cargos de lavado de dinero. Ilya “Dutch” Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, residentes de Nueva York, fueron arrestados en Manhattan el martes por la mañana. La pareja gastó la riqueza mal habida en una variedad de lujos que van desde oro y fichas no fungibles hasta una tarjeta de regalo de Walmart de $500, dijeron los fiscales.
La pareja tenía una presencia muy activa en las redes sociales con Morgan conocido como el cantante de rap “Razzlekhan”, un seudónimo que dijo en su sitio web se refería a Genghis Khan “pero con más dinamismo”.
En lo que sería una de las incautaciones más importantes del Departamento de Justicia, también es un testimonio de que los delincuentes ya no pueden usar la criptomoneda como refugio.
Pareja enfrenta graves cargos
La pareja enfrentará cargos graves, incluyendo la conspiración para cometer lavado de dinero y defraudar a los Estados Unidos. El caso se presentó en un tribunal federal en Washington, D.C. Después de su comparecencia ante el tribunal, se obligó a la pareja a establecer una fianza de $5 millones para Lichtenstein y $3 millones para Morgan.
El tribunal también exigió que sus padres publiquen sus casas como garantía para su regreso a la corte.
El dúo está acusado de conspirar para lavar 119,754 bitcoins robados después de que un hacker irrumpiera en Bitfinex e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas. El valor total de BTC en ese momento era de $71 millones. Hoy se dice que su valor ronda los 4,500 millones de dólares.
La Dark Web también está involucrada
Los detectives del Departamento de Justicia obtuvieron su primera pista de la redada de 2017 de un mercado digital clandestino utilizado para lavar una parte de los fondos. Una parte del dinero se transfirió a AlphaBay, una versión de eBay alojada en la dark web.
Según la empresa de seguimiento de moneda digital Elliptic, cuando se eliminó el sitio, permitió a las autoridades acceder a los registros de transacciones internas de AlphaBay y conectarlos a una cuenta de criptomonedas a nombre de Lichtenstein.
Bitfinex dijo en un comunicado que estaba trabajando con el Departamento de Justicia para “establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado”.
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