Policía de Brasil confisca 28,8 millones de dólares en criptomonedas de un presunto esquema Ponzi
La Policía Federal de Brasil llevó a cabo una de las mayores incautaciones de criptodivisas de la historia el 25 de agosto, cuando la organización confiscó 28,8 millones de dólares en criptomonedas de un presunto esquema Ponzi de inversión. La operación, denominada «Kryptos», incluyó la detención de cinco personas vinculadas a la estafa piramidal y la confiscación de dinero en efectivo y artículos de lujo.
La operación ‘Kryptos’
El 25 de agosto, la Policía Federal brasileña llevó a cabo una acción conjunta en distintas localidades del país para incautar bienes y detener a personas vinculadas a una presunta estafa piramidal.
La Operación Kryptos, como fue bautizada la operación por las autoridades brasileñas, se saldó con la detención de Glaidson Acácio, acusado de dirigir un esquema Ponzi en la localidad de Cabo Frio, en Río de Janeiro. La operación también consiguió incautar más de 28 millones de dólares en criptodivisas, una de las mayores incautaciones de la historia del país.
De acuerdo a Bitcoin.com, otras cuatro personas fueron detenidas en varios lugares, entre ellos Cabo Frio y el aeropuerto de Guarulhos. Se sospechaba que Acácio dirigía una empresa de inversiones de tipo Ponzi que ofrecía rendimientos del 15% sobre el valor depositado por los inversores.
La operación incluyó 15 órdenes de registro e incautación, que permitieron a la Policía Federal incautar 21 vehículos de lujo, relojes de alta gama, joyas, 19 millones de reales (3,6 millones de dólares) en efectivo y otras cantidades en moneda extranjera y documentos.
La defensa de Acácio subraya que todavía están esperando a ver el caso completo contra su defendido para ofrecer declaraciones sobre la operación.
Brasil vs. los delitos criptográficos
Brasil ha sido uno de los países más activos a la hora de regular y castigar los delitos relacionados con las criptomonedas en latinoamérica. Sólo en los últimos meses, la policía federal ha llevado a cabo varias grandes operaciones, con millones de dólares recuperados.
A principios de este mes, la Policía Federal lanzó la «Operación Cumplimiento», que incluyó la ejecución de más de 34 órdenes de búsqueda e incautación en todo el país por parte de 150 policías federales.
En julio, la policía ejecutó otras dos operaciones relacionadas con las criptomonedas. En la primera se incautaron 33 millones de dólares vinculados a tareas de blanqueo de dinero realizadas por empresas ficticias y bolsas de criptodivisas que no cumplían con el sistema KYC. La segunda tuvo que ver con la detención de Claudio Oliveira, el tristemente célebre «Rey del Bitcoin» en el país, que supuestamente fingió un ataque de hackers para llevarse más de 300 millones de dólares en criptodivisas de los inversores.
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