¿Por Qué Las Autoridades De Brasil Están Investigando A Binance?

El Ministerio Público de Brasil anunció el inicio de una investigación hacia el intercambio de criptomonedas, Binance, debido a las múltiples denuncias que están recibiendo por parte de los usuarios al no poder retirar su dinero del exchange.

Binance bajo la lupa de la justicia de Brasil

Según reportes de distintos medios, las autoridades brasileñas se encuentran evaluando las actividades del exchange para confirmar si están realizando prácticas que puedan considerarse abusivas y que podrían  dificultar el uso de su capital y/o criptomonedas situadas en las cuentas de Binance.

La investigación se lleva a cabo tras las denuncias presentadas por un número razonable de usuarios, quienes aseguran que sus cuentas fueron bloqueadas sin explicación alguna.

Entre las denuncias más frecuentes resalta el congelamiento de fondos y bloqueos a la hora de procesar los retiros de capital y/o criptomonedas. Además, también están investigando sobre la participación de presuntas estafas que invitan a potenciales víctimas a comprar criptomonedas en Binance, y posteriormente enviarlas a otras direcciones bajo la expectativa de invertir en tokens para aprovechar falsas ofertas comerciales.

TMBIT es la raíz del problema

En la investigación también se nombra a otra plataforma llamada TMBIT por relacionarse con la “dificultad, bloqueo y congelamiento de saldos”, usando a Binance como herramienta para sus actos delictivos.

Los denunciantes explican que TMBIT creó una criptomoneda llamada TMBS, que se suponía generaría grandes ganancias a los inversionistas, y cuando quisieron retirar el dinero no fue posible.

Justo al momento de reclamar su dinero, la plataforma TMBIT solicitaba más fondos para poder entregar las supuestas ganancias a los usuarios, tal como informaron en un medio local.

En todo este asunto entra Binance porque TMBIT pedía a los inversionistas que los depósitos de criptomonedas se hicieran a través del intercambio. Lo que da a entender que podría tratarse de una estrategia para otorgar más credibilidad a un presunto esquema fraudulento.

Sin embargo, cuando uno de los afectados contactó a Binance para solicitar una reversión de la transacción, la empresa explicó que no tienen ninguna “relación con la plataforma en cuestión. No tenemos control sobre el destino, donde los usuarios retirarán su criptomoneda”.

Además, recomendaron buscar “apoyo de los agentes del orden público para investigar el caso y le aclaramos que cooperaremos con cualquier investigación oficial relacionada con su caso”.

Vale resaltar que, Binance siempre ha mantenido que ellos no tienen que ver nada con estafas que hacen uso de su nombre o piden a usuarios adquirir criptomonedas en su exchange. Por ello, invitan a las víctimas a denunciar estos casos ante las justicia.