Este jueves se dio a conocer la admisión de culpabilidad de un exejecutivo de la cuestionada y ahora en quiebra FTX Digital Markets. La plataforma de criptointercambio, de Bahamas, que llegó a ser la tercera más importante del mundo hasta el escándalo de 2022 que llevó al colapso. Y es que, Ryan Salame se declaró culpable ante un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en EEUU. Quien ocupó un importante cargo en la firma es ahora el cuarto acusado de alto perfil que enfrenta la justicia por el caso FTX.
“Ryan Salame se declaró culpable de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar la Comisión Federal Electoral”, señala el departamento de Justicia de EEUU. Un comunicado del DOJ (siglas en inglés del Departamento de Justicia estadounidense) detalla la declaración. Señala que Salame admitió, además, “conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
La audiencia en la que Salame se declaró culpable ocurrió en el tribunal federal de Manhattan, esto luego de que el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI por sus siglas en inglés) allanó su residencia. La admisión de culpabilidad del ex director ejecutivo de FTX daría cuenta de que las especulaciones que condujeron al caso contra el criptointercambio resultaron ciertas.
En una declaración recogida por un boletín de prensa del DOJ, el fiscal general estadounidense, Damian Williams, refirió el caso en el que Salame se declaró culpable.
“Ryan Salame acordó promover los intereses de FTX, Alameda Research y sus co-conspiradores a través de una campaña de influencia política ilegal y a través de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que ayudó a FTX a crecer más rápido y más grande al operar fuera de la ley. La declaración de culpabilidad de hoy refleja el compromiso que asumí en diciembre de que mi oficina continuaría buscando justicia rápida contra las personas de FTX y sus afiliados que participaron en conductas delictivas”, dijo el fiscal.
Información sobre Estados Unidos contra Salame
Cargos de los que Salame se declaró culpable
El juez Lewis Kaplan, quien preside el caso, supervisará también el proceso contra Sam Bankman-Fried, fundador del criptoexchange FTX. El magistrado de la corte leyó los cargos contra Salame, éstos incluyen conspiración para defraudar al Comité Federal de Elecciones de EEUU (FEC por sus siglas en inglés). También se le acusa de ilícitas contribuciones de campaña y de operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Estos cargos podrían acarrear años de cárcel para el exdirector del exchange.
Trascendió, sin embargo, que tras declararse culpable, Salame podría recibir libertad condicional, luego que el fiscal adjunto de EEUU, Samuel Raymond, dijo que presentará una solicitud para tal fin después del juicio penal de Bankman-Fried. El inicio de dicho proceso está programado para el 3 de octubre próximo .
Desde enero pasado se estima que Sam Bankman-Fried sea encontrado culpable de los cargos en su contra por el caso de FTX. El 3 de enero de 2023 se celebró en un juicio donde enfrentó múltiples cargos por robar dinero de sus usuarios y causar la crisis del exchange. En esa oportunidad, pese a todos los problemas que lo rodean, Bankman-Fried pagó la fianza y solicitó al juez mantener en secreto la identidad de dos personas que lo ayudarán a pagarla.
Los abogados de Bankman-Fried presentaron una carta solicitando no revelar las identidades de las dos personas que firmarían como garantes del paquete de fianza. Señalaron que se hiciera una declaración pública de la información y que no se revelaran los nombres de los participantes.
Los abogados de Bankman-Fried escribieron lo siguiente para explicar porque no darán a conocer los nombres:
“Si las dos garantías restantes se identifican públicamente, es probable que estén sujetas al escrutinio de los medios de comunicación y que sean potencialmente objeto de hostigamiento, a pesar de no tener una conexión sustancial con el caso.”
Salame se declaró culpable y pagará USD 1.500 millones
Presuntamente, Salame se declaró culpable y acordó pagar USD 6 millones en multas al gobierno estadounidense, también abonará USD 5 millones a clientes defraudados de FTX. Además, acordó entregar dos inmuebles en Lenox, Massachusetts, así automóvil de alta gama, marca Porsche, a su nombre. El valor total de los activos entregados por Salame asciende a 1.500 millones de dólares.
Cuando Salame firmó un acuerdo de culpabilidad, renunció al derecho de apelar cualquier sentencia bajo la pauta estipulada de 120 meses.
Entretanto, en febrero pasado, se supo que Emergent Fidelity Technologies, otra empresa cofundada por Sam Bankman-Fried junto al exejecutivo, Gary Wang, emitió una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos.
Las empresas de Sam Bankman-Fried van cayendo
Emergent Fidelity era la compañía que contaba con 56 millones de acciones de Robinhood Markets (HOOD), un activo que estuvo en el ojo público tras ser tema de conversación entre varias empresas por el valor que podría aportar a los acreedores de FTX. Sus acciones también se comprometieron como garantía para BlockFi, la firma prestamista de criptomonedas que también se declaró en bancarrota y presentó su propio reclamo en 2022.
Al respecto, Bankman-Fried argumentó que debía conservar el control de las acciones. Sin embargo, los funcionarios federales tomaron medidas para tomar el control de los activos en enero.
Esos 56 millones de acciones de Robinhood se elevaron a más de 600 millones de dólares en la bolsa, en febrero pasado. Para la fecha, según datos de Bloomberg, el único otro activo propiedad de Emergent Fidelity era de 20,7 millones de dólares en efectivo. Bankman-Fried es dueño del 90% de Emergent Fidelity, y Wang, co-nfundador de FTX, es tenedor del 10% restante.
