Los efectos colaterales tras la implosión de Terra (LUNA) el pasado mes de mayo no dejan de afligir a Do Kwon, fundador de Terraform Labs, y es que decenas de reguladores en todo el mundo ya se encuentran investigando a la empresa por prácticas ilegales y poco éticas.
Recientemente, Kwon fue citado por un tribunal de los Estados Unidos para cooperar con la Commisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre una presunta venta de valores no registrados. Así mismo, en Corea del Sur, Terraform Labs está siendo investigada por malversación de fondos pertenecientes a la tesorería de Terra.
¿Terra malversó Bitcoins?
Según un informe de Financial Times, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de malversación de las tenencias de Bitcoin (BTC) de Terra.
De acuerdo con dichas denuncias, un empleado de la empresa presuntamente habría malversado Bitcoins pertenecientes a Luna Foundation Guard (LFG), un fondo creado por Kwon que tenía como objetivo resguardar el ecosistema de Terra. La fundación mantenía cerca de 3.500 millones de dólares en reservas de Bitcoin.
La fundación desplegó estos fondos cuando UST, la stablecoin algorrítmica del proyecto, perdió su paridad con el dólar el mes pasado, en un intento por recatarla fracasando estrepitosamente.
La policía surcoreana no reveló la cantidad de Bitcoins que supuestamente malversó el empleado. Sin embargo, adelantaron que habían logrado congelar los fondos robados con la ayuda de un exchange de criptomonedas local. Aseguraron que permanecerán bloqueados hasta que se complete la investigación.
Así mismo, las autoridades aclararon que la investigación sobre el presunto robo no tenía una conexión directa con Kwon. Por su parte, el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, negó cualquier acusación de mala práctica:
“No hubo intención de engaño, ya que solo queríamos innovar el sistema de liquidación de pagos con tecnología Blockchain”.
Terra y su caso con la SEC
Por otro lado, en un fallo del miércoles, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. ordenó a Terraform Labs y su CEO a cooperar con una investigación para indagar si la empresa había llevado a cabo una venta ilegal de valores no registrados a través de Mirror Protocol.
Es necesario aclarar que esta investigación se remonta al año pasado, pero hasta la fecha había sido desestimada. La SEC había enviado dos citaciones a Kwon en septiembre del 2021.
Sin embargo, Terraform y su fundador no estuvieron de acuerdo y presentaron en diciembre una moción contra la citación y una demanda contra el regulador, afirmando que las citaciones fueron “emitidas y notificadas incorrectamente”, según información del medio DiarioBitcoin.
El tribunal revocó este 9 de junio ambos argumentos, y desestimó los argumentos de que las autoridades de EE. UU. no tenían jurisdicción sobre la empresa, con sede en Singapur.
De acuerdo con DiarioBitcoin, los documentos judiciales señalan que la empresa y su fundador “promocionaron los tokens entre los consumidores e inversores de los EE. UU, que retuvieron a los empleados de los EE. UU. y tenían acuerdos con entidades con sede en el país para intercambiar los tokens (señalando un acuerdo de $200.000 USD con un exchange no especificado)”.
A medida las semanas pasan, Terra continúa hundiendose en acusaciones. ¿Podrán recuperarse antes de que el ecosistema perezca?
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