Las estafas relacionadas con criptomonedas se empiezan a convertir en un grave problema para la adopción de Bitcoin en países desarrollados. El último ejemplo lo protagonizó un estafador en España, que logró conseguir cerca de 2 millones de euros por medio de “criptomonedas”.
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El modus operandi
La Policía Nacional de España detuvo en Fuenlabrada a un hombre acusado de estafar con casi 2 millones de euros a 32 personas a las que ofrecía asesoría de trading de riesgo en criptomonedas.
De acuerdo a información del medio BeInCrypto, el ministerio público español enfatizó que “el acusado formaba parte de una banda que suplantaba la identidad de empresas y utilizaba sus formas de pago, lo que le facilitaba el acceso a datos personales y de pago de los clientes, a quienes estafaba”.
En este sentido, el acusado se introducía los sitios web de empresas comerciales, donde tenía acceso a solicitar datos personales y de pagos a clientes, a los cuales robaba sus fondos.
La investigación inició hace dos años, según reportes policiales, cuando comenzaron a tener registros de estafas provenientes de sitios web relacionados con criptomonedas, donde las personas tenían que aportar sus datos privados.
Aumentan la estafas con cripto en España
Por otro lado, el Ministerio del Interior de España anunció también la detención de 8 jóvenes vinculados a IM Mastery Academy, una empresa que ofrecía “supuestos” cursos sobre criptomonedas con los cuales robaban a sus clientes.
El ministerio público español está consciente del aumento de estafas con criptomonedas y por ello sugerirá que se aproveche la modificación del artículo 248,1 del Código Penal para incluir “expresa mención de monedas virtuales”, cómo indicó el medio citado.
En este sentido, la policía demanda que el Estado garantice una legislación clara y políticas de protección para hacer frente a los delitos como estafas o pirámides (ponzi).
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