La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance Holdings Ltd., así como contra su director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, alegando que violaron las regulaciones relacionadas con el comercio y derivados. La CFTC presentó el caso a la corte federal en Chicago el lunes 27 de marzo.
La CFTC quiere castigar al exchange
Según los documentos judiciales, la CFTC alega que una parte significativa del volumen comercial informado por Binance, así como su rentabilidad, proviene de la amplia solicitud y acceso de la compañía a clientes ubicados en los Estados Unidos que participan en una variedad de transacciones al contado y derivadas de activos digitales, los cuales involucran productos básicos que se negocian en el comercio interestatal en la plataforma Binance.
El organismo de control financiero acusa además que el intercambio de Binance nunca se ha registrado en la CFTC de ninguna manera e ignora las leyes federales que son esenciales para la integridad y la vitalidad de los mercados financieros de Estados Unidos.
Estas leyes incluyen normativas que requieren la implementación de controles diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el terrorismo.
Binance vuelve a estar en problemas en Estados Unidos
La CFTC acusa a Zhao, junto con otros miembros de la alta gerencia de Binance, de supuestamente no supervisar adecuadamente las actividades de Binance.
Asimismo, afirma que permite activamente las violaciones de la ley de los Estados Unidos.
Esto incluye “ayudar e instruir a los clientes ubicados en los Estados Unidos” para evadir los controles de cumplimiento que Binance dijo que había puesto en marcha para prevenir y detectar violaciones de la ley de los Estados Unidos.
En relación a la ayuda que supuestamente está dando la empresa para que los usuarios evadan violaciones, la CFTC señala lo siguiente:
“Binance y sus funcionarios, empleados y agentes han instruido a los clientes de EE. UU. a usar redes privadas virtuales (“VPN”) para ocultar su ubicación; permitió a los clientes que no habían presentado prueba de su identidad y ubicación continuar comerciando en la plataforma.”
Además, el organismo regulador solicitó al tribunal que imponga sanciones monetarias civiles a Binance y a las partes relacionadas.
Así como medidas complementarias correctivas, que pueden incluir, entre otras, “prohibiciones de comercio y registro, restitución, intereses previos y posteriores al juicio”. , y cualquier otra reparación que el tribunal considere necesaria y apropiada.
Luego de la noticia, el precio de Bitcoin (BTC) ha disminuido alrededor de $1,000 dólares y actualmente se cotiza a $26,800, mientras que la criptomoneda nativa de Binance, BNB, tuvo una caída de aproximadamente el 5% en la última hora al momento de escribir este artículo.