Recientemente, salieron a la luz las conexiones que había entre el famoso intercambio de criptomonedas, Binance y la criptoplataforma en problemas, Bitzlato. Esta vez, un nuevo informe otorga más información sobre la cantidad de dinero que habría procesado Binance al exchange que está siendo actualmente investigado por la policía.
Según reportes de DiarioBitcoin, medio que compartió una publicación de la agencia de noticias Reuters, Binance habría dejado que Bitzlato procesara un estimado de 205.000 operaciones que contabilizan más de 20.000 BTC comercializados, lo equivalente a cerca de $346 millones de dólares.
Además, en el informe, el equipo de Reuters precisa que los más de 300 millones de dólares procesados por Binance asociados a Bitzlato se movieron entre mayo de 2018 y enero de 2023, por lo que, coinciden las transacciones más recientes con el cese de operaciones de la plataforma de origen ruso.
Cabe recordar que, hace unos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos contra el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, por haber realizado operaciones ilegales a través del exchange luego de procesar más de $700 millones de dólares.
Según las autoridades, el capital usado en estos movimientos estaría principalmente asociado con operaciones de lavado de dinero a nivel internacional.
En relación a los vínculos con Binance, el reporte del DOJ señaló que el exchange “estuvo entre las mayores contrapartes que recibieron fondos de Bitcoin de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022“. Otras entidades mencionadas fueron el mercado de red oscura conectado a Rusia, Hydra, y el supuesto esquema Ponzi con sede en Rusia “TheFiniko“.
Binance se defiende de los rumores
Un dato llamativo en el informe de Reuters hace referencia a que el exchange de Changpeng Zhao también habría procesado alrededor de $10.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a grupos delictivos.
Sin embargo, el equipo de Binance negó rápidamente todas estas acusaciones y declaró que esos informes son inexactos. Asimismo, calificó los alegatos de Reuters como incorrectos y obsoletos, defendiendo su compromiso con una mayor transparencia en cuanto a sus operaciones dentro del ecosistema cripto.
Es necesario resaltar que, este informe lo publicaron justo el mismo día en el que Binance admitió haber almacenado por error parte de sus reservas en conjunto con las criptomonedas de sus clientes.
Al respecto, un portavoz del exchange informó que todo se originó por una confusión y que estaban trabajando para devolver los fondos a las billeteras a las que pertenecen.