La plataforma de intercambio de criptomonedas y comercio de derivados, BitMEX, llegó a un acuerdo este jueves con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), donde será sancionada con USD $100.000.000 de multa por múltiples delitos financieros.
El Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden en contra del exchange por múltiples acusaciones que incluyen: realizar operaciones ilegales, sin licencia y no establecer protocolos de «Conoce a tu cliente» (KYC) y anti-lavado de dinero (AML).
¿Es ilegal BitMEX?
BitMEX tiene prohibido realizar negocios en Estados Unidos o con estadounidenses ya que no cuenta con los permisos correspondientes. Según la CFTC, la plataforma de derivados de bitcoin ofreció ilegalmente operaciones apalancadas entre noviembre del 2014 y octubre del año pasado.
Con la decisión del tribunal y el pago de los fondos, BitMEX resuelve la causa judicial como empresa. Sin embargo, el acuerdo no incluye a los cofundadores y exdirectivos involucrados en el caso.
Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed seguirán bajo averiguación y podrían ir a prisión, en caso de que un juez así lo decida, explica en una nota CriptoNoticias.
BitMEX ajusta sus requisitos
A partir del pasado año, BitMEX empezó a actualizar sus medidas y requisitos con operadores para cumplir con los reguladores internacionales. Algunos de los cambios en su modelo de negocios incluyen: la aplicación de protocolos KYC, verificación de usuarios, contrataciones de personal para garantizar el cumplimiento de las normas y nuevos servicios financieros.
El actual director General de BitMEX, Alexander Höptner, comentó en una oportunidad: “Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio. Seguiremos colaborando activamente con los reguladores de todo el mundo para garantizar que desempeñamos un papel positivo en el futuro de esta extraordinaria clase de activos”.