Las autoridades argentinas tomaron una medida inédita al ordenar el bloqueo total del acceso en el país al exchange de criptomonedas HTX, anteriormente conocido como Huobi, tras la negativa de la plataforma a colaborar en una investigación por una estafa millonaria.
Motivo del bloqueo de HTX en Argentina
La fiscalía especializada en ciberdelitos de San Isidro, liderada por el fiscal, Alejandro Musso, impulsó esta acción luego de que HTX se negara a proporcionar información clave sobre el titular de una wallet que tiene vinculación a un esquema fraudulento. Por lo tanto, incumplió con las obligaciones legales vigentes en Argentina.
HTX opera en el país desde 2021 y permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas con pesos argentinos, pero no se registró ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV), un requisito establecido por la Ley 27.739.
Esta normativa obliga a los exchanges a colaborar con las autoridades en investigaciones que tengan que ver con delitos financieros. El caso que motivó el bloqueo se originó en 2022, cuando una víctima perdió aproximadamente 13.000 dólares en un fraude conocido como “pig butchering”. Esta estafa combina manipulación emocional y falsas promesas de inversión para engañar a los afectados.
La investigación logró rastrear los fondos hasta una billetera asociada a HTX, pero la plataforma se negó a entregar los datos de verificación de identidad (KYC) del titular. Alegaron restricciones legales y la necesidad de tramitar la solicitud a través de las autoridades en Seychelles, donde tiene su sede.
Ante esta falta de cooperación, el juzgado de garantías N°4 dictó el bloqueo del sitio web y la app de HTX en todo el territorio argentino. Una sanción sin precedentes que afecta el acceso de los usuarios locales, aunque no implica la retención de sus fondos.
Implicaciones para otros exchanges de criptomonedas
Especialistas advierten que, pese al bloqueo, usuarios con conocimientos técnicos podrían eludir la restricción utilizando VPNs o proxies, lo que plantea desafíos para la efectividad de la medida. En respuesta, las autoridades judiciales evalúan implementar acciones más estrictas, incluyendo la posible revocación de licencias a exchanges que, aun estando registrados, no colaboren con las investigaciones.
Esta decisión busca fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia en el ecosistema cripto argentino. Todo ello en un contexto donde el uso de criptomonedas para actividades ilícitas está en aumento, según indican en CriptoNoticias.
Para evitar caer en fraudes como el “pig butchering”, se recomienda desconfiar de ofertas que prometen ganancias rápidas y seguras, especialmente provenientes de contactos desconocidos o redes sociales.
Es fundamental verificar la reputación de las plataformas y personas detrás de las apps. Es recomendable no compartir datos personales sensibles y consultar fuentes oficiales o asesoría profesional antes de realizar cualquier inversión en criptomonedas.
Esta acción judicial marca un precedente en la regulación del sector cripto en Argentina. Subraya la importancia de que los exchanges cumplan con las normativas locales y colaboren con las autoridades para proteger a los usuarios y mantener la integridad del mercado.