Recientemente, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España, anunció que comenzaría a rastrear las transacciones realizadas con criptomonedas dentro del país por medio de un sistema creado por ellos mismos.
En ese sentido, la Agencia Tributaria ha empezado a trabajar en el desarrollo de un software que permitirá a la entidad poder monitorear las operaciones que se hagan con criptomonedas.
La herramienta brindará la facilidad de rastrear más de 6 trillones de transacciones provenientes de distintos usuarios que utilizan varios exchanges en el país, según informes del medio BeInCrypto.
Asimismo, el software ayudará a relacionar actividades sospechosas con las entidades reales responsables; identificar criptomonedas que pertenecen a la misma persona, a pesar de estar alojadas en diferentes direcciones y también calificar de forma automática sitios web como lugares de “riesgo”.
Las criptomonedas toman fuerza en España
El BdE informó que 4.4 millones de habitantes de España invierten en criptomonedas y un 26% de los inversores dedican más de 6,000 euros al mercado cripto.
Por ello, pretenden que con la herramienta se pueda ayudar a millones de personas en la nación a poder cumplir con sus obligaciones tributarias.
A su vez, el software le permitirá al organismo poder llevar a cabo un cotejo entre la cantidad de criptomonedas declaradas en las declaraciones impositivas contra las transacciones llevadas a cabo según los datos de la herramienta.
De esa forma, la iniciativa ayudará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a poder luchar contra los casos de evasión impositiva.
Vale destacar que, si todo va según lo planeado, se podrán auditar y analizar operaciones con criptomonedas pertenecientes a más de 9000 contribuyentes o personas físicas y más de 24.000 entidades.
Además, el software ofrecerá información a los analistas tributarios de más de 107 mil millones de dólares en criptomonedas.