En un estudio reciente se han revelado datos que sorprendieron a la comunidad cripto luego de que señalaran que al menos tres de cada cuatro transacciones realizadas en exchanges no regulados podrían ser falsas. Por lo tanto, un 70% del volumen global son operaciones que se inventan para poder inflar cifras.
¿Transacciones falsas?
En el informe titulado “Crypto Wash Trading”, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), una organización estadounidense privada de investigación sin fines de lucro, se examinó el volumen de operaciones de al menos 29 exchanges. Los estudios se llevaron a cabo tras hacer uso de patrones estadísticos y del comportamiento de los usuarios para determinar qué transacciones eran legítimas o no.
Según se puede leer en la investigación, el 70% de las transacciones registradas por las plataformas de intercambio tienen que ver con operaciones falsas o de lavado.
En particular, los investigadores concluyeron que en al menos 12 de las entidades examinadas, el porcentaje llegaba al 80% del volumen total contabilizado, de acuerdo a lo indicado por el medio DiarioBitcoin.
En relación a este asunto, los investigadores indicaron lo siguiente:
“Estas estimaciones se traducen en operaciones de lavado de más de $4.500 millones de dólares en mercados spot y más de $1.500 millones de dólares en mercados de derivados solo en el primer trimestre de 2020.”
De acuerdo a los investigadores, la principal razón por la cual se hacen estas prácticas es porque los elevados volúmenes de transacciones falsas ayudan a estos exchanges a que puedan notarse más en plataformas como CoinMarketCap.
Además, señalaron que el aumento en las operaciones irregulares también tienen un efecto sobre el precio de las criptomonedas, los cuales se ven inflados de forma artificial dentro de las páginas.
¿Los exchanges ya no generan confianza?
Este trabajo fue publicado justo en medio de tantos problemas que están enfrentando los exchanges cripto debido a la crisis de confianza que creó el colapso de FTX.
En ese sentido, los inversionistas y reguladores han estado vigilando las prácticas que realizan estos intercambios y si están jugando con el capital de los usuarios.
Por ello, varios exchanges como Binance, Kraken, Coinbase y otros, empezaron a implementar diversas medidas para transmitir más transparencia sobre sus operaciones.
Como parte de sus planes, estas plataformas han publicado sus “Pruebas de Reservas”, donde pretenden ofrecer información asociada con el respaldo de los fondos de los usuarios.
Las Pruebas de Reservas pueden ser rastreadas públicamente a través de CoinMarketCap y solo aplican para quienes tengan disponible una prueba de reservas para sus fondos.
Al ingresar a la funcionalidad, se pueden observar datos como la cantidad de dinero declarado en resguardo por cada exchange.
Además, es posible advertir su distribución en las diversas criptomonedas y tokens que resguardan, según explica el medio BeinCrypto.