Un reciente estudio de la compañía, SmartSearch, reveló que más de una cuarta parte (28%) de las empresas de criptomonedas reportaron un incremento en el número de informes sobre actividades sospechosas como el lavado de dinero en los últimos seis meses.
Según información del medio BeInCrypto, los profesionales financieros, donde están abogados, contadores y agentes inmobiliarios, están usando los Informes de actividades sospechosas (SAR) para alertar a las fuerzas del orden sobre posibles casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Para obtener los resultados, SmartSearch encuestó a 500 responsables de la toma de decisiones de cumplimiento en varios sectores. Entre ellos se encuentran varias plataformas cripto, empresas de juegos de azar, promotores inmobiliarios y bancos.
Con los resultados se puede observar como los profesionales de cumplimiento están trabajando para combatir la problemática del lavado de dinero con criptomonedas.
Sin embargo, pese a que varias personas dan información a las fuerzas del orden en el Reino Unido sobre los delitos económicos en el sector privado, esta no se trata de una denuncia de fraude y constituyen una denuncia penal oficial, según indican en el medio referente.
Gran problemática por el lavado de dinero con criptomonedas
First AML también ha ofrecido nuevos datos sobre los crímenes en el mercado cripto. Según la firma, el 41% ha identificado casos de lavado de dinero que involucran criptomonedas.
Un 53% de los encuestados cree que las prácticas actuales solo abordan parcialmente los riesgos de lavado de dinero a través de los activos digitales.
Además, 51% se ha enfrentado a multas o sanciones por no cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales.
De acuerdo a los datos recientes, los delincuentes están tomando las criptomonedas como una alternativa lucrativa al lavado de dinero tradicional por varias razones.
Una de ellas es que las criptomonedas como Bitcoin son seudónimas y más difíciles de rastrear que las transferencias bancarias en moneda fiduciaria.
Con mas criptomonedas también se pueden realizar transacciones rápidamente en grandes cantidades y desde varios países.
Cabe destacar que, Chainalysis publicó un Informe de delitos con criptomonedas donde aseguró que 2022 fue un año récord para el lavado de dinero cripto, con 23.8 mil millones de dólares en fondos “limpiados” utilizando activos digitales. Lo que significaría un aumento del 68% con respecto al año anterior.
Pese a ello, en el mismo reporte aclaran que menos del 1% de todas las criptomonedas tienen alguna relación con actividades ilícitas.
