Tether se ha convertido en la líder del grupo de monedas estables que más se utiliza para actividades ilícitas. Según un informe reciente de Bloomberg, Tether fue la memecoin preferida para realizar presuntas actividades ilegales el año pasado. Esto se produce en el contexto de la caída general de las actividades ilegales que utilizan criptomonedas.
Tether fue la moneda estable más popular para actos ilegales
Bloomberg destaca que, según TRM Labs, Tether resaltó como la moneda estable más popular para actividades ilegales en el espacio de las criptomonedas el año pasado. Un momento en el que la cantidad total de transacciones de esta índole disminuyó en el espacio cripto a medida que más empresas que comerciaban con activos digitales estaban bajo escrutinio.
En 2023, el token USDT se asoció con 19.300 millones de dólares en transacciones ilegales, en comparación con los 24.700 millones de dólares del año anterior, según informes y respuestas por correo electrónico de TRM Labs, una empresa de análisis de blockchain.
Actividades criminales relacionadas con las criptomonedas cayeron en 2023
Según un informe de Chainalysis, después de las controversias, explosiones y caídas de precios de 2022, el mercado de Bitcoin se recuperó en 2023. La cantidad de dinero recibida por direcciones no oficiales de criptomonedas también disminuyó significativamente durante ese año, alcanzando un total de 24,2 mil millones de dólares.
Cabe destacar que, Bitcoin sigue siendo la plataforma principal para algunas actividades ilegales de criptomonedas, como la extorsión con ransomware y las ventas en el mercado de la red oscura. Sin embargo, los emisores de monedas estables tienen derecho a congelar el dinero si se enteran de su uso ilegal. Tether tomó recientemente esta acción con direcciones relacionadas con el terrorismo y el conflicto en Israel y Ucrania.
El ransomware sigue siendo una amenaza
Contrariamente a las tendencias generales, dos de los tipos más conocidos de delitos relacionados con criptomonedas (el ransomware o “secuestro de datos” y los mercados de la red oscura) registraron un aumento en sus ingresos en 2023.
Después de las fuertes caídas que se registraron el año pasado, la subida de los ingresos por ransomware es desalentador. Sin embargo, implica que los atacantes de ransomware pueden haberse adaptado a la mayor ciberseguridad de las empresas, un avance que notamos por primera vez este año.
La importancia de las transacciones relacionadas con las sanciones es quizás el patrón más evidente que se hace evidente al examinar la cantidad de transacciones ilícitas. En 2023, el volumen agregado de transacciones de entidades y países sancionados ascendió a 14.900 millones de dólares, lo que representa el 61,5% del volumen total de transacciones ilícitas evaluado durante ese año.
