El primer protocolo gráfico de conocimiento de Web3, Oxscope, reveló públicamente haber localizado una dirección de dinero inteligente que podría conocer la actividad del hacker de FTX. Además, aseguraron que una dirección sospechosa ha estado usando Binance como intercambio para guardar sus fondos.
En ese sentido, Oxscope decidió avisar a través de Twitter la actividad de una dirección de dinero sospechosa que transfirió USDC a Binance, lo que lleva a que Binance pueda conocer el KYC de la dirección.
Asimismo, Oxscope también señaló que una dirección sospechosa siempre toma prestados más de $10 millones de dólares y los manda al intercambio justo antes de que el hacker de FTX intercambie ETH.
¿Binance tiene algo que ver con este hacker?
El popular exchange cripto, Binance, todavía es bastante mencionado cuando se habla de FTX, y con esta noticia vuelve a ser tema de conversación en la comunidad.
Sin embargo, el intercambio no ha respondido a los señalamientos que ha recibido por el asunto pese a que Oxscope planteó algunas preguntas serias en un Tweet donde afirmaba que el exchange debe tener una idea sobre el KYC de la dirección sospechosa.
Cabe recordar que, de acuerdo a diversos reportes, el hacker de FTX envió 15,000 ETH a 12 direcciones diferentes. Dicho activo tiene un valor combinado de alrededor de $200 millones de dólares.
Sumado a ello, el hacker de FTX transfirió 195,000 Ethereum de su billetera el 21 de noviembre. Esto podría indicar que el hacker cambiará el ETH transferido por Bitcoin (BTC). Por ello, ha iniciado un nuevo desplome en el precio de Ethereum (ETH), que ya bajó alrededor de un 7% durante la última semana.
Por último, es necesario resaltar que, según el rastreo de Arkham Crypto Intelligence, el patrón de este pirata informático está activo entre las 08:00 y las 10:00 UTC. Su estrategia se basa en que en cada operación, crea una nueva cuenta. No obstante, la liquidez de renBTC actualmente limita al atacante. Debido a esto, no puede unir grandes sumas de dinero a la vez.