El director ejecutivo de CryptoQuant, Ki Young Ju, comparó la condición del intercambio de criptomonedas KuCoin con la de FTX después de que el primero fuera sometido a un escrutinio legal. En medio de los desafíos regulatorios que enfrenta KuCoin, Ju brindó información sobre por qué es poco probable que KuCoin enfrente un destino similar al de FTX.
KuCoin tiene reservas suficientes para procesar retiros
Ju enfatizó la solidez de las reservas en cadena de KuCoin, particularmente en los retiros de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). A pesar de enfrentar un aumento en los retiros, impulsado principalmente por usuarios minoristas, las reservas de KuCoin siguen siendo suficientes. Además, el intercambio cripto solo experimentó un impacto menor en su reserva general.
Según Ju, KuCoin no mezcla los fondos de los clientes y muestra reservas orgánicas, una diferencia notable con las prácticas de FTX. Por eso mismo, al comparar las reservas de KuCoin y FTX, Ju destacó diferencias significativas. Si bien, las reservas de KuCoin parecían estables y orgánicas, las reservas de FTX eran cercanas a cero, según una instantánea compartida por Ju.
Estas afirmaciones indican que FTX se dedicó a mezclar los fondos de los clientes con los suyos propios. Ju señaló numerosos depósitos y retiros masivos en los gráficos de FTX, lo que sugiere una falta de transparencia y prácticas financieras que cumplan con la ley. Por otro lado, KuCoin tenía más de 100.000 ETH y más de 7.000 BTC en ese momento, lo que sugería retiros sin problemas por el momento.
Salidas en aumento
En hallazgos recientes de 0xscope, el intercambio KuCoin fue testigo de una salida neta sustancial por un total de aproximadamente 1.200 millones de dólares en un día. Además, el análisis de SpotOnChain subraya aún más el impacto de estos desarrollos. Informó que se ha retirado una suma considerable de alrededor de 500 millones de dólares de las carteras Ethereum de KuCoin en respuesta a la denuncia penal del gobierno de Estados Unidos.
Los activos notables retirados incluyen 274 millones de USDT, 15.500 ETH, 12 millones de FET, 50 millones de ONDO y 95,38 millones de GHX, entre otros. No obstante, pese a esta pronunciada salida de activos, las billeteras calientes de KuCoin aún mantienen una reserva significativa. Conserva más de 3.600 millones de dólares en activos en la red Ethereum.
El escrutinio legal del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó al intercambio KuCoin y a sus cofundadores Chun Gan y Ke Tang de violar varias leyes para expandir su plataforma comercial hasta convertirla en una de las más grandes de la industria emergente. Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, junto con otros importantes reguladores, presentaron cargos contra Kucoin, Gan y Tang.
Se les acusa de conspirar para gestionar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario. Además, el agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York, Darrin McCormack, emitió un comunicado.
“Hoy, expusimos a uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que es realmente: una supuesta conspiración criminal multimillonaria. KuCoin creció hasta atender a más de 30 millones de clientes, a pesar de su presunto incumplimiento de las leyes necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital de nuestro mundo”, dijo McCormack.
