En marzo de 2023, el gobierno de Venezuela empezó a investigar una red de funcionarios que supuestamente valiéndose de su cargo, cometieron actos criminales en la empresa estatal, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El nombre que más se mencionó entre los culpables fue el de Tareck El Aissami, quien para ese momento era Ministro del Petróleo.
Pese a que se arrestaron varios implicados de la trama Pdvsa-Cripto, como el Superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero, Joselit Ramirez, aún se estaban buscando otros participantes, entre los que resaltaba El Aissami.
Encuentran y arrestan a Tareck El Aissami
Tras un año en fuga, hoy, 9 de abril, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció oficialmente el arresto de tres vinculados al caso Pdvsa-Cripto: Tareck El Aissami, Simón Alejandro Zerpa, ex Ministro de Economía y Finanzas y el empresario Samark López.
En una rueda de prensa, Saab mostró al público una serie de fotografías del momento de la detención de los personajes y especificó los delitos impuestos al trio.
“Este sujeto (Tareck El Aissami) ya está en manos de la justicia para ser imputado por gravísimos delitos… La unión de esos sujetos para realizar esta actividad puedo calificarla como una de las más graves conspiraciones económicas para implosionar casi que total no solamente la moneda venezolana y disparar el dólar paralelo”
El fiscal también detalló que los implicados crearon una de las formas más difíciles de delinquir ya que “usaban monedas digitales y esta nueva tecnología digital financiera para encubrir el delito y no ser captados”.
Siguen las investigaciones del caso Pdvsa-Cripto
Relacionado con el ecosistema cripto, Saab mencionó que la red utilizó un conglomerado de ciudades mercantiles para legitimar el dinero que obtenían por medio de las ventas. Después, adquirían criptoactivos y procedían a obtener inmuebles y bienes.
Según el funcionario, el exchange con el que operaban era Kraken, plataforma que salió al mercado en 2011, con sede en Estados Unidos y cuyo uso tiene ciertas restricciones en Venezuela.
A la fecha de hoy, por este caso y la primera fase de investigaciones hay 54 personas acusadas y se cuentan 17 órdenes de aprehensión. No obstante, las búsquedas siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.