La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana advirtió este miércoles ha identificado 12 plataformas de compra-venta de criptoactivos que operan sin dar información a esta instancia, por lo cual se considera que funcionan en la ilegalidad.
Durante su participación en un seminario, Santiago Nieto Castillo, titular de UIF, indicó que las 12 casas de cambio, cuyos nombres no fueron revelados, no están registradas en la agencia y han estado operando sin los permisos pertinentes.
UIF y los exchanges
La UIF de México trabaja bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y está a cargo de analizar la información relacionada con las operaciones de dinero ilícito.
De acuerdo al medio El Economista, luego de la promulgación de la Ley Fintech en 2019, se obliga al registro de las empresas de tecnología financiera a reportar los avisos a la autoridad de las operaciones que registran y representen un monto igual o superior a las 645 UMAS, que actualmente equivalen a USD $ 57.804 pesos (USD $ 2.896).
Al respecto, dijo Nieto que, hasta el momento, la UIF ha recibido cerca de 3.400 notificaciones de 23 exchanges que reportan información al Servicio de Administración Tributaria de México (SAT).
“Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad… Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar (al respecto)”, dijo Nieto Castillo en el seminario.
Criptomonedas y el crimen organizado
Nieto Castillo dijo que combatir el lavado de dinero a través de las criptomonedas es una prioridad para la UIF.
“Un tema fundamental será analizar las criptomonedas y su relación con grupos criminales. Me llama la atención el hecho de que muchas de las plataformas de criptomonedas estén instaladas en varios municipios del estado de Jalisco”, dijo Nieto Castillo, refiriéndose a un área dominada por un cartel de la droga en Jalisco llamado Nueva Generación.