El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) acusó al exchange, Kucoin, y a dos de sus cofundadores, Chun Gan y Ke Tang, de infringir múltiples leyes para convertir su plataforma comercial en una de las más grandes de la naciente industria.
Kucoin supuestamente ignora la ley de secreto bancario
Según los cargos presentados por Damian Williams, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y otros importantes reguladores, Kucoin, Gan y Tang fueron acusados de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y para violar la Ley de Secreto Bancario.
Esto convierte a la bolsa en la última plataforma de negociación acusada por el DoJ desde el acuerdo de 4.300 millones de dólares alcanzado con Binance en el cuarto trimestre de 2023. En concreto, la plataforma de intercambio es el primer conjunto de alto perfil que el DoJ acusará este año.
El DoJ señaló que Kucoin facilitaba miles de millones de dólares en comercio diario y billones anualmente. También aseguraron que la bolsa albergaba transacciones ilícitas que desencadenaban actividades de blanqueo de dinero.
Según los cargos, Kucoin ayudó a facilitar hasta 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos y criminales.
“Hoy, expusimos a uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que es realmente: una supuesta conspiración criminal multimillonaria. KuCoin creció hasta prestar servicio a más de 30 millones de clientes, a pesar de su presunto incumplimiento de las leyes necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad de la infraestructura bancaria digital de nuestro mundo”, Darren McCormack, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York. dijo en un comunicado.
Posibles sentencias a la vista
Al justificar los términos de los cargos, los reguladores estadounidenses dijeron que Kucoin ha prestado servicios a los clientes estadounidenses como una empresa de comercio al contado y como corretaje de futuros desde al menos 2019.
A pesar de sus operaciones en los Estados Unidos. y de una comprensión clara de la obligación de seguir las leyes vigentes, la presentación señaló que ni Gan ni Tang tomaron medidas para registrarse ante las autoridades pertinentes. Tampoco implementaron programas adecuados de Conozca a tu cliente (KYC) hasta al menos julio de 2023.
Además de ayudar a facilitar alrededor de $4 mil millones de dólares en transacciones ilícitas, el intercambio también operaba como una empresa de transmisión de dinero sin el debido registro como tal. Por estos delitos, Gan y Tang están acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y otro cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Cada uno de estos delitos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Las violaciones cambiarias también conllevan múltiples penas que según el expediente ser determinarán por un Juez. Recordemos que el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, y Samuel Reed también enfrentaron violaciones relacionadas contra el lavado de dinero en los Estados Unidos.
