Top Mayores Escándalos De Las Criptomonedas

Quiebra de FTX

Colapso de un importante intercambio cripto

El 11 de noviembre de 2022, FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más importantes del mercado, presentó los documentos para declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11  de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos destacando la renuncia de Sam-Bankman Fried al cargo de CEO.

El criptointercambio se declaró en quiebra debido a una crisis de liquidez masiva de 8 mil millones de dólares. Justo días antes de que la empresa presentara estos informes, en el mercado se hablaba que se  estaban utilizando tokens FTT (moneda nativa de FTX) para crear dinero de la nada siendo Alameda Research el receptor de dicho dinero digital. Ambas firmas son propiedad de Sam-Bankman Fried, quien era CEO de FTX al momento de colapsar,

Posteriormente, en una entrevista con Bloomberg, Sam Bankman-Fried reveló el balance que mostró a los inversores cuando estaba intentando salvar a la compañía de la bancarrota.

En ese reporte menciona que había $8.9 mil millones de dólares en deudas. Mientras que $9 mil millones de dólares era de activos líquidos y $15.4 mil millones de dólares estaban en activos menos líquidos. Por último, resalta 3.2 mil millones de dólares en los no líquidos.

Sin embargo, SBF dio a conocer después una hoja de cálculo diferente que mostraba la verdad de la situación exacta en el momento de la reunión. La hoja tenía el mismo tipo de números pero con la diferencia de que se encontraban $8 mil millones menos en activos líquidos.

En relación a este asunto, SBF declaró que había contado mal los números y  que el cliente solía transferir dinero a Alameda Research en lugar de transferirlo directamente a FTX.

La industria global de las criptomonedas se desplomó por debajo de la crucial capitalización de mercado de 1 billón de dólares luego de esta noticia.

Después de su comparecencia inicial ante un tribunal federal de los Estados Unidos el 22 de diciembre de 2022 tras haber sido extraditado en Las Bahamas, Bankman-Fried recibió la orden de permanecer bajo arresto domiciliario luego de pagar una fianza de 250 millones de dólares al poner una vivienda en donde reside con sus padres como garantía.

Según los últimos informes, el tribunal ha sugerido el 2 de octubre de 2023 como fecha para el inicio del juicio de SBF. Además, los fiscales han solicitado un requisito adicional de que se le prohíba al criticado fundador del criptoexchange acceder o transferir cualquier activo asociado con FTX o Alameda Research .

SBF está acusado de robar miles de millones de dólares en depósitos de clientes de FTX para mantener de pie a su fondo de cobertura Alameda Research. Asimismo, estuvo realizando compras de bienes raíces e hizo numerosas contribuciones políticas por cantidades millonarias.

Robo de Mt. Gox

Cae el primer exchange de BTC

Mt. Gox era un intercambio de bitcoins con sede en Tokio, Japón. Salió al mercado en 2010 y manejaba más del 70% de todas las transacciones de bitcoins en todo el mundo a principios de 2014, cuando abruptamente cesó sus operaciones en medio de las revelaciones de su participación en la pérdida (o robo) de 850.000 bitcoins.

El exchange suspendió sus operaciones, cerró su sitio web y su servicio de intercambio, y solicitó la protección por bancarrota de los acreedores. Según la empresa de seguridad WizSec, “la mayoría o la totalidad de los bitcoins desaparecidos fueron robados directamente de la cartera de criptodivisas de Mt. Gox a lo largo del tiempo, a partir de finales de 2011”.

El director ejecutivo del intercambio, Mark Karpelès, fue arrestado en agosto de 2015 por la policía japonesa y acusado de fraude y malversación, tras supuestamente manipular el sistema informático de Mt.Gox para aumentar el saldo en una cuenta, pero este cargo no estaba relacionado con los 650,000 bitcoins faltantes.

Después de ser interrogado, los fiscales japoneses lo acusaron de malversación por ¥315M ($2.6 millones de dólares) en bitcoin depositado en sus cuentas comerciales por los inversores en de Mt.Gox, y trasladarlo a una cuenta que controlaba, aproximadamente seis meses antes del que el exchange fallara.

El 14 de marzo de 2019, el Tribunal de Distrito de Tokio declaró a Karpelès culpable de falsificar datos para inflar las tenencias de Mt.Gox en $33.5 millones de dólares, por lo que fue sentenciado a 30 meses de prisión y suspendido por cuatro años. El empresario salió de la cárcel y estará libre a menos que cometa delitos adicionales durante esos cuatro años a partir de 2019.

El Tribunal absolvió a Karpelès por otros cargos, incluida la malversación de fondos y el agravado abuso de confianza, basándose en su creencia de que Karpelès había actuado sin malas intenciones. 

Por otro lado, el 7 de julio de 2022, sin aviso previo el equipo de Mt. Gox indicó a través de un documento, que ya se estaban preparando para hacer los reembolsos correspondientes  a las victimas en conformidad con el plan previamente aprobado por la directiva del exchange.

En total, el exchange japones reintegrará más de 140.000 BTC a los usuarios afectados, en Bitcoin, bitcoin cash (BCH) o dólares valorados al momento del hackeo.  Según la compañía, los pagos comenzarán antes del 31 de octubre de 2023.

Demanda de la SEC a Binance

El mayor criptoexchange enfrenta la regulación

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, lleva meses rexperimentando un aumento en el escrutinio de varios organismos de control financieros globales. Esto luego de que la industria de activos digitales entrara en caos justamente a causa del colapso de FTX.

En los últimos problemas de la empresa destaca que Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, fue acusado nuevamente por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) argumentando que él y su empresa violaron leyes de inversión del país.

Gary Gensler, presidente de la SEC, emitió un comunicado en nombre de la institución donde señala que “A través de 13 cargos, alegamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”.

“Los cargos incluyen la operación de bolsas no registradas, corredores de bolsa y agencias de compensación; tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance.US; y la oferta y venta no registrada de valores”, señala el documento de la SEC.

En resumen, el organismo acusa a la casa matriz de Binance.com: Binance Holdings Ltd., así como a BAM Trading Services Inc., que es la empresa que dirige a Binance. US, brazo estadounidense de Binance y al CEO, Changpeng Zhao, por dirigir ambas empresas.

Previamente, CZ había sido señalado por la SEC alegando que el intercambio operaba ilegalmente en Estados Unidos y violaba leyes financieras.

De igual forma, señalan a Binance y a Zhao por presuntamente controlar en secreto activos de sus clientes, práctica que le ha permitido a la firma mezclar y desviar fondos, luego de crear entidades estadounidenses separadas. Todo “como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos”, detallaba el titular de la SEC.

A raíz de esta acción legal, la empresa comenzó a generar algunos movimientos negativos en la industria, lo que ha provocó salidas netas negativas sustanciales para el mercado.

SEC contra Kim Kardashian

Promoción ilegal de la estrella a un criptoactivo

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), reveló el 3 de octubre de 2022, que había multado por 1,26 millones de dólares a la celebridad Kim Kardashian por respaldar ilegalmente un valor de criptoactivo de EthereumMax.

En un comunicado de prensa, la SEC anunció que acusaría a Kim Kardashian por promocionar los tokens EMAX de EthereumMax en su cuenta de Instagram, sin decir que era una publicidad. El organismo indicó que tomó esta medida porque la celebridad no reveló que había recibido 250,000 dólares por publicar dicha promoción en la red social.

La publicación venía con un enlace al sitio web de EthereumMax, que ofrece instrucciones para que los inversores potenciales compren tokens EMAX.

Recordemos que, según la normativa actual sobre valores en Estados Unidos, cualquier persona que promocione criptoactivos debe informar de quién y cuánto le ha pagado por ello.

Kim Kardashian aceptó pagar todos los cargos por $1.26 millones en multas, devolución e intereses y también se mostro interesada en cooperar con la investigación de la SEC. Sin embargo, la estrella no podrá promover ningún valor cripto durante tres años.

Días después, Charles Gasparino, periodista de Fox Business, informó que el personal de Cumplimiento de la SEC se encontraba acusando al presidente de la SEC por infringir la conducta al promocionar los 1.26 millones de dólares.

Asimismo, señaló que Gensler apareció en un canal de noticias justo después de anunciar el caso. Por ello, el personal no estaba contento y lo llamaron un truco publicitario por parte del ejecutivo.

Según los empleados, este anuncio se hizo para pulir su reputación y ser nombrado Secretario del Tesoro. Además, mencionaron que Gensler se acercó estratégicamente a los medios de comunicación para tomar el crédito en solitario de la situación de Kim Kardashian.

Cabe resaltar que, en el informe indican que el presidente de la SEC creó un video sobre el acuerdo sin informar a nadie. Este es un movimiento inusual del jefe, ya que generalmente permite que el personal se atribuya el mérito de tales acciones.

Elon Musk y la supuesta manipulación a Dogecoin

Pump and dump del multimillonario a DOGE

El reconocido empresario, Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y dueño de X (Twitter), siempre ha mostrado un gran afecto en público por la criptomoneda meme, Dogecoin (DOGE). Musk asegura que es su favorita porque “se diseñó para ser una broma ridícula de criptomonedas“ y resalta su potencial  diciendo que tiene una capacidad de transacción mayor que Bitcoin, su predecesora y el mayor activo digital por capitalización de mercado.

Sin embargo, este cariño que le tiene el multimilllonario a la moneda ha sido cuestionado por múltiples inversores de la comunidad, quienes emitieron una demanda contra Musk por supuestamente abusar de información privilegiada y manipulación del mercado en relación a Dogecoin.

La demanda que se presentó en la corte federal a finales de mayo de 2023 en Manhattan, Estados Unidos, afirma que Musk utilizó una combinación de tácticas, incluidas publicaciones en Twitter, personas influyentes pagadas en línea y otros trucos publicitarios, para comerciar de manera rentable a través de múltiples billeteras Dogecoin controladas por él o su compañía de vehículos eléctricos, Tesla.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising.

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Los inversionistas señalan que estas acciones generaron pérdidas financieras significativas para ellos, mientras que Musk obtuvo ganancias sustanciales. Además, en una supuesta evidencia destacada de la demanda, mostraron la venta de Dogecoin en aproximadamente 124 millones de dólares por parte de Elon Musk en abril.

Curiosamente, la venta coincidió con su decisión de reemplazar el logotipo del pájaro azul de Twitter con el logotipo del perro Shiba Inu de Dogecoin, lo que provocó un aumento del 30% en el precio de la criptomeme.

Y eso no es todo, según la presentación judicial, Musk infló deliberadamente el precio de Dogecoin en más del 36.000% en un lapso de dos años antes de permitir que colapsara, lo que resultó en pérdidas financieras significativas para quienes invirtieron en la moneda meme.

Antes de esta demanda, ya otros inversores habían acusado a Musk de inflar el precio de la memecoin pero el abogado del empresario la calificó como una “fantasiosa obra de ficción”.  También indicó que los tweets que incluyen soporte para DOGE o imágenes divertidas sobre la moneda meme no son ilegales cuando el token tiene una capitalización de mercado de alrededor de $10 mil millones de dólares.

Al día de hoy, Elon Musk continua mostrando su afecto por Dogecoin en Twitter pese a las afirmaciones sobre los movimientos que hace para subir el precio de la moneda.

Desplome de Terra (LUNA) y UST

Do Kwon ve caer su imperio

En 2018, Do Kwon y Daniel Shin dieron a conocer TerraformLabs, una empresa surcoreana que se encargaría de presentar y controlar la blockchain de Terra, una plataforma de alta velocidad donde se podía desplegar aplicaciones DeFi en la red. Además, tenia su propio token nativo llamado LUNA y las stablecoin algorítmica más conocida del proyecto: TerraUSD (UST).

Terra era uno de los proyectos más famosos del mercado y Do Kwon estaba tomando mucha fama gracias a la “innovación” que presentaba con todas sus iniciativas.

En febrero de 2022, la Luna Foundation Guard, una organización creada también por Do Kwon logró obtener 1.000 millones de dólares de financiación a través de la venta de tokens LUNA. El plan del empresario era contar con un total de 10.000 millones de dólares en Bitcoin para sostener la paridad del UST con el dólar estadounidense.

Entonces, si UST perdía su vinculación con el dólar, parte de las reservas de Bitcoin serían vendidas y, con los beneficios, se compraría más UST. Al contrario, si el valor del UST superaba al del dólar, se vendería el UST sobrante y se compraría Bitcoin. Un plan que convenció a mucha gente.

Sin embargo, una de las formas de salida que usaba UST era el mecanismo de “burn and mint” de Terra. Este mecanismo permitía cambiar 1 UST por 1 dólar en LUNA, y se quemaba UST en el proceso. Lo que sucedió con este mecanismo en mayo de 2022 es que las salidas masivas de UST causaron que el supply de LUNA creciera en forma desmedida, lo que llevó a que su precio fuera en picada.

Por cada UST que se quemaba se debía acuñar más LUNA y evidentemente como el precio de LUNA era cada vez menor, se necesitaba acuñar más tokens, creando una especie de “espiral de la muerte”.

Mientras pasaban los días, el precio de LUNA llegó a estar tan bajo que la red no disponía de suficiente liquidez para pagar las salidas de UST.  El 13 de mayo, los validadores de Terra paralizaron la blockchain a la altura del bloque 7.670.789 para evitar posibles ataques, y justamente a este punto el precio de Luna estaba casi en cero y la pérdida total en el mercado ascendía a unos 45.000 millones de dólares,

The Terra blockchain was officially halted at a block height of 7603700.https://t.co/squ5MZ5VDK

Terra validators have decided to halt the Terra chain to prevent governance attacks following severe $LUNA inflation and a significantly reduced cost of attack.

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022

En una entrevista realizada por Coinage Media, conducida por Zack Guzman, llamada “Inside Crypto’s Largest Collapse”, Do Kwon, rompió el  silencio y habló sobre el colapso de UST.

Kwon enfatizó en que no hizo un fraude, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa. En varias oportunidades, el fundador de Terra afirmó que no esperaba que UST y LUNA se estuviesen aproximando a un espiral de la muerte antes de la implosión.

También declaró que Terra era básicamente su vida, por lo que invirtió todo en “dónde estaban sus creencias”. “Aposté a lo grande y creo que perdí”, confesó a Guzman.

Días después, Do Kwon lanzó una especio de plan de reactivación para traer a Terra 2.0.  El 28 de mayo de 2022, el empresario comunicó que Phoenix-1, que es la red principal de Terra 2.0, ya se encontraba operativa y produciendo bloques- También expresó que el plan de este lanzamiento es volver a emitir tokens Luna y enviárselos a todos aquellos inversionistas que perdieron mucho dinero en la caída de Terra.

En medio de todo este caos caos, Kwon recibió múltiples demandas en Corea del Sur y estaba siendo buscado por la justicia, hasta que fue capturado en marzo de 2023 en Podgorica, Montenegro.  

Actualmente, Terraform Labs tiene un nuevo director ejecutivo interino, Chris Amani, quien se desempeñó como director ejecutivo en Humanity y ocupó cargos de director en empresas como MongoDB, Electronic Arts y Zynga.

Amani declaró que los últimos tiempos han sido desafiantes para Terra ya que su moneda estable UST se debilitó. Pero, desde hace unos meses, la comunidad Terraform Labs y Terra ha mostrado signos de reactivación.